Archives des Arnaque

zachxbt enquete crypto polymarket meteora

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ZachXBT promet de dévoiler les délits d’initié d’un acteur crypto majeur : Polymarket s’enflamme

Polymarket concentre plus de 4 millions de dollars de paris sur la prochaine cible de ZachXBT, avec Meteora en favori, révélant la défiance persistante envers de nombreux acteurs crypto.

parAlex LeRoux

24 février 2026

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Un américain de 54 ans condamné à 3 ans de prison pour fraude crypto de plusieurs millions

Un résident de l’Utah est condamné à trois ans de prison après une fraude crypto à plusieurs millions, mêlant fausses promesses d’investissement et conversions illégales de liquidités.

parAlex LeRoux

16 janvier 2026

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L’office anticorruption estime que le post de Milei sur le token $LIBRA n’était pas un soutien officiel

Javier Milei est blanchi sur le plan administratif dans l’affaire $LIBRA, mais une enquête pénale se poursuit après l’effondrement du token.

parAlex LeRoux

9 juin 2025

james wynn zachxbt trader hyperliquid scam

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ZachXBT démonte la défense de James Wynn : et l’accuse de trader avec de l’argent de scams

ZachXBT accuse James Wynn de manipulations répétées sur des memecoins, tandis que ce dernier encaisse des pertes vertigineuses après des mois de gains records.

parAlex LeRoux

28 mai 2025

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Les données personnelles du cofondateur de Solana publiées sur le compte Instagram de Migos

Le cofondateur de Solana, Raj Gokal, a vu ses données personnelles fuiter sur Instagram via un piratage du compte Migos, sur fond de chantage présumé à 40 BTC.

parAlex LeRoux

27 mai 2025

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Tentative de piratage chez Binance et Kraken : les 2 déjouent la même attaque que Coinbase

Binance et Kraken ont déjoué des attaques de phishing similaires à celle subie par Coinbase, qui pourrait lui coûter 400 millions de dollars.

parAlex LeRoux

19 mai 2025

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Libra Gate : un juge argentin fait sauter le secret bancaire du président Javier Milei

La justice argentine enquête sur les liens entre Javier Milei et le scandale du token $LIBRA, ordonnant la levée de son secret bancaire.

parAlex LeRoux

19 mai 2025

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BTC : Une bande de gamers accusée d’avoir volé pour 263 millions de dollars en Bitcoin

Douze jeunes gamers sont accusés d’avoir volé 263 millions de dollars en cryptos, avec un braquage mêlant cybercriminalité, manipulations physiques et blanchiment sophistiqué.

parAlex LeRoux

16 mai 2025

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Hyperliquid face à une attaque : JELLYJELLY retiré après une manipulation de grande ampleur

Hyperliquid retire les perps JELLYJELLY après une manipulation massive, frôlant les 12M$ de pertes. Le protocole promet des remboursements et des mesures techniques renforcées.

parAlex LeRoux

26 mars 2025

hayden davis memecoin libra melania wolf

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Le créateur du LIBRA au cœur d’un nouveau scandale : l’effondrement du memecoin WOLF

Hayden Davis, impliqué dans le scandale LIBRA, est accusé d'avoir organisé le pump & dump du memecoin WOLF. Une enquête on-chain expose ses liens directs, tandis que la justice argentine prépare son arrestation.

parAlex LeRoux

17 mars 2025

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L’exchange de Su Zhu, OX.FUN, en pleine tempête : accusations de fraude et rumeurs d’insolvabilité

OX.FUN, l’exchange de Su Zhu, est accusé de fraude et d’extorsion après un litige avec JefeDAO. Rumeurs d’insolvabilité, retraits massifs et gestion opaque plongent la plateforme dans la tourmente.

parAlex LeRoux

24 février 2025

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GREED : Dave Portnoy génère des millions de dollars sur sa communauté avec des memecoins

Dave Portnoy a lancé et vendu son memecoin GREED en quelques heures, réalisant $258,000 de profit et provoquant un krach. Entre provocations et accusations de rugpull, son influence sur le marché des memecoins divise.

parAlex LeRoux

19 février 2025

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Manipulation de marché et démission chez Meteora : Les scandales sur Solana impactent SOL

DefiTuna dévoile une manipulation de marché sur Solana impliquant Meteora et Kelsier, provoquant la démission de Ben Chow et une baisse du SOL sous les $170.

parAlex LeRoux

18 février 2025

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Javier Milei face au scandale « Libragate » : démentis, justifications et controverses

Le président argentin Javier Milei se défend difficilement face aux accusations de pump and dump autour du token LIBRA qu'il a promu.

parAlex LeRoux

18 février 2025

coffeezilla hayden davis scam memecoin libra snipe melania

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Hayden Davis avoue le sniping des memecoins Libra et MELANIA par l’équipe

Hayden Davis avoue que l’équipe derrière Libra et MELANIA a snipe les tokens au lancement. Il dévoile l’insider trading des memecoins et promet des révélations à venir sur l’affaire.

parAlex LeRoux

17 février 2025

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Fiasco du token $LIBRA : le président Milei sous les critiques après un rug pull de $100 millions

Le fiasco du token $LIBRA a provoqué des pertes de centaines de millions $, compromettant la réputation de Javier Milei et exposant à nouveau les failles des memecoins.

parAlex LeRoux

17 février 2025

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Les utilisateurs de Coinbase perdent $300 millions par an à cause de scams, déplore ZachXBT

Les utilisateurs de Coinbase perdent 300 millions de dollars par an à cause de scams sophistiqués. ZachXBT dénonce l’inaction de la plateforme et propose des solutions pour renforcer la sécurité.

parAlex LeRoux

4 février 2025

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Cyvers revient sur les menaces web3 en 2024 : rapport sur près de $6 milliards dérobés

Les cyberattaques dans le web3 explosent en 2024, atteignant 6 milliards de dollars. Cyvers répond avec des solutions innovantes pour sécuriser l'écosystème blockchain.

parAlex LeRoux

19 décembre 2024

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Les fondateurs de Gitfo mint 1,2 milliard de GFT après son delisting de Binance

Gifto émet 1,2 milliard de tokens GFT après son delisting par Binance, doublant l'offre et provoquant une chute de 50% du prix en deux jours.

parAlex LeRoux

29 novembre 2024

memecoin enfant rug pumpfun solana quant

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Une fortune ratée : quand un enfant manque des millions avec le rug en direct du memecoin Quant

Un enfant rug le memecoin Quant sur Solana, gagne $30,000, mais rate une fortune de 4 millions. La communauté crypto embrase le projet, atteignant une capitalisation de 100M$.

parAlex LeRoux

20 novembre 2024

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La SEC poursuit NovaTech et ses promoteurs pour une pyramide de Ponzi effondrée de $650 millions

La SEC poursuit NovaTech pour une escroquerie pyramidale de 650 millions de dollars touchant plus de 200 000 investisseurs.

parAlex LeRoux

13 août 2024

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Memecoins de célébrités : La team Khamzat Chimaev possède plus de 70% du jeton SMASH ?

Des allégations de délit d'initié frappent le token Smash de Khamzat Chimaev, suscitant des préoccupations sur la manipulation des prix dans les memecoins de célébrités.

parAlex LeRoux

4 juillet 2024

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Hack : Plusieurs entreprises crypto font face à une brèche dans leur gestion de listes d’emails

Soyez vigilant face à la potentielle nouvelle vague d'arnaques signalée par le PDG de Tether, Paolo Ardoino, et confirmée par CoinGecko, qui pourrait affecter de nombreux utilisateurs.

parCapetlevrai

5 juin 2024

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Le fondateur de ZKasino donne 72 heures aux investisseurs pour récupérer leurs ETH

ZKasino répond aux accusations de fraude en offrant un remboursement des ETH investi sous 72 heures, mais les scepticismes persistent autour de la légitimité de cette initiative et de la sécurité pour les investisseurs.

parAlex LeRoux

29 mai 2024

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Caitlyn Jenner lance son memecoin alors que les comptes X de GCR et d’autres célébrités sont hack

Caitlyn Jenner est au cœur d'une controverse suite au lancement du token JENNER sur Solana, avec des questions sur l'authenticité et un contexte plus large de sécurité des comptes de célébrités sur les réseaux sociaux.

parCapetlevrai

27 mai 2024

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Un utilisateur perd $68 millions en WBTC à la suite d’une attaque par empoisonnement d’adresse

Un utilisateur perd 68 millions de dollars en WBTC à cause d'une arnaque par empoisonnement d'adresse.

parCapetlevrai

3 mai 2024

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Scam : Un suspect est arrêté et €11,4 millions sont saisis dans l’affaire ZKasino

Les autorités néerlandaises arrêtent un homme suspecté dans l'escroquerie de la plateforme ZKasino, avec saisie de 11,4 millions d'euros en actifs divers après des pertes d'investisseurs estimées à 33 millions de dollars.

parAlex LeRoux

3 mai 2024

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Hack : Lazarus Group a blanchi $200 millions de crypto en fiat entre 2020 et 2023, selon ZachXBT

Le groupe de hackers nord-coréen Lazarus a blanchi plus de 200 millions de dollars en crypto entre 2020 et 2023, utilisant des mixeurs crypto et des plateformes P2P.

parCapetlevrai

29 avril 2024

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Actualités Crypto

15 étudiants victimes d’une fraude à $1,2 million, la SEC intervient

La SEC vient de publier un rapport détaillant comment Brian Sewell et Rockwell Capital Management ont orchestré une arnaque à plus de 1,2 million de dollars.

parFlaydem

2 février 2024

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Un pasteur de Denver reconnaît avoir détourné $1,3 million en crypto sous les ordres de Dieu

Eli Regalado, un pasteur de Denver, répond aux accusations de détournement de fonds d'investisseurs dans la crypto monnaie INDXcoin, affirmant que les dépenses étaient divinement inspirées.

parAlex LeRoux

22 janvier 2024

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L’exchange Debiex poursuivit pour « détournement présumé de fonds » par les autorités américaines

Alors que les arnaques se font de plus en plus courantes au sein de l'écosystème crypto, la plateforme d'échange Debiex fait face à des allégations d'escroqueries connues sous le nom de "pig butchering".

parFlaydem

20 janvier 2024

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Actualités Crypto

Jusqu’à 30 ans de prison pour les responsables d’une fraude à 10 millions de dollars

Le FBI vient de procéder à l'arrestation de trois individus impliqués dans une arnaque avoisinant les 10 millions de dollars.

parFlaydem

17 novembre 2023

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Les fondateurs de SafeMoon sont arrêtés suite à une attaque de la SEC pour fraude

Les fondateurs de la crypto-monnaie SafeMoon ont été arrêtés par les autorités et font désormais face à des accusations qui pourraient les conduire derrière les barreaux pour plusieurs années.

parFlaydem

1 novembre 2023

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Ronaldinho accusé d’arnaque crypto : La star évite le Congrès

La légende du football brésilien Ronaldinho risque une arrestation pour avoir évité un témoignage devant le Congrès dans une enquête sur une escroquerie crypto concernant son entreprise, '18kRonaldinho'.

parCryptoPicsou

28 août 2023

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Le ponzi Fintoch s’effondre ? Un possible exit scam avec 31,6 millions de dollars

Le détective on-chain ZachXBT estime que le projet a "probablement exit scam" après avoir transféré 31,6 millions de dollars vers plusieurs adresses sur Tron et Ethereum.

parLaurent Dupuis

24 mai 2023

Binance Avis 2026 & Tuto : Plateforme fiable ou Arnaque ?

Kraken Avis 2026 & Tuto : Plateforme fiable ou Arnaque ?

Bitpanda Avis 2026 : Est-ce la meilleure plateforme de trading ?

Arnaque

ZachXBT promet de dévoiler les délits d’initié d’un acteur crypto majeur : Polymarket s’enflamme

Un américain de 54 ans condamné à 3 ans de prison pour fraude crypto de plusieurs millions

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ZachXBT démonte la défense de James Wynn : et l’accuse de trader avec de l’argent de scams

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Tentative de piratage chez Binance et Kraken : les 2 déjouent la même attaque que Coinbase

Libra Gate : un juge argentin fait sauter le secret bancaire du président Javier Milei

BTC : Une bande de gamers accusée d’avoir volé pour 263 millions de dollars en Bitcoin

Hyperliquid face à une attaque : JELLYJELLY retiré après une manipulation de grande ampleur

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L’exchange de Su Zhu, OX.FUN, en pleine tempête : accusations de fraude et rumeurs d’insolvabilité

GREED : Dave Portnoy génère des millions de dollars sur sa communauté avec des memecoins

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Javier Milei face au scandale « Libragate » : démentis, justifications et controverses

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Les fondateurs de Gitfo mint 1,2 milliard de GFT après son delisting de Binance

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Le fondateur de ZKasino donne 72 heures aux investisseurs pour récupérer leurs ETH

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Hack : Lazarus Group a blanchi $200 millions de crypto en fiat entre 2020 et 2023, selon ZachXBT

15 étudiants victimes d’une fraude à $1,2 million, la SEC intervient

Un pasteur de Denver reconnaît avoir détourné $1,3 million en crypto sous les ordres de Dieu

L’exchange Debiex poursuivit pour « détournement présumé de fonds » par les autorités américaines

Jusqu’à 30 ans de prison pour les responsables d’une fraude à 10 millions de dollars

Les fondateurs de SafeMoon sont arrêtés suite à une attaque de la SEC pour fraude

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