Le ponzi Fintoch s’effondre ? Un possible exit scam avec 31,6 millions de dollars

Une tempête se prépare dans le monde de la finance décentralisée alors qu'il est supposé que ‘Morgan DF‘ Fintoch a réalisé un exit scam, laissant derrière lui une série d'investisseurs indignés. Fintoch, qui opérait sur la Binance Smart Chain (BSC), semble avoir disparu, ainsi qu'environ 31,6 millions d'USDT, qui ont été dispersés parmi diverses adresses sur les réseaux Tron et Ethereum.

Une tromperie calculée

En attirant les investisseurs avec un retour quotidien attrayant de 1%, Fintoch a habilement utilisé son compte Twitter comme un chant de sirène pour des proies sans méfiance. Renforçant davantage sa tromperie, le système a stratégiquement proclamé des liens avec l'institution financière estimée Morgan Stanley, une affirmation conçue pour favoriser la crédibilité.

Cependant, les preuves émergentes indiquent que ces garanties n'étaient que de simples illusions, conçues de manière artistique pour piéger les imprudents. En effet, la banque d'investissement, a nié tout lien avec le projet par le biais d'une déclaration. Des rapports datant de mars suggèrent également que l'image utilisée pour le PDG de l'entreprise, Bobby Lambert, appartient en fait à un acteur rémunéré.

La frustration et la peur qui en résultent sont palpables parmi les investisseurs affectés, qui font maintenant face à une impasse dans leurs tentatives pour récupérer leur capital investi.

Des pistes embrouillées et des actifs disparus

Bien que les détails entourant la fraude présumée restent flous, il semble que les fonds aient été systématiquement dispersés à travers un réseau d'adresses sur les blockchain Tron et Ethereum. Cette tactique, semblable à un écran de fumée numérique, a rendu difficile la tâche de retracer et de récupérer les fonds disparus. La complexité de cette approche n'a fait qu'ajouter du combustible à l'incendie des soupçons, renforçant la croyance que cette ruse élaborée était le grand dessein de Fintoch.

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a lancé une alerte contre Fintoch au début du mois de mai. Selon la MAS, la société “peut avoir été perçue à tort comme étant agréée ou autorisée ou réglementée de quelque manière que ce soit par la MAS“.

Cet incident déconcertant sert de rappel glaçant des risques inhérents qui se cachent dans le terrain jeune et volatile des crypto monnaies.