Goliath Ventures : son PDG plaide coupable d’un Ponzi crypto à 400 millions de dollars
Christopher Delgado, ex-PDG de Goliath Ventures, plaide coupable d'un Ponzi crypto à 400 millions de dollars et restitue son patrimoine de luxe.
Arnaque
57 articles
Corée du Sud : première condamnation pour un rug pull DeFi, 5 personnes poursuivies
Le parquet de Séoul lance la première procédure judiciaire du pays contre un rug pull DeFi. Le token CATFI avait escroqué 256 investisseurs sur Pump.Fun.
Enlèvement crypto à Strasbourg : une femme séquestrée pour extorquer son mari investisseur
Deux hommes ont enlevé une jeune femme à Strasbourg pour faire chanter son mari, investisseur en cryptomonnaies. Ils comptaient lui couper un doigt pour faire pression.
ZachXBT accuse LAB d’une manipulation de marché à 6 milliards de dollars
ZachXBT publie une enquête explosive sur LAB, accusant les fondateurs de contrôler 95% de l'offre du token et d'orchestrer une manipulation de marché massive.
Crypto-rapts : 5 interpellations dans le Bas-Rhin pour tentative d’enlèvement et extorsion
Nouvelle affaire de crypto-rapt en France : cinq suspects arrêtés dans le Bas-Rhin après une tentative d'enlèvement et d'extorsion contre un habitant d'Ottrott.
Nouveau kidnapping Bitcoin à Toulouse : le procureur met les holders de crypto en garde
Une femme de 57 ans a été séquestrée par cinq hommes cagoulés à Péchabou près de Toulouse. Les agresseurs ont dérobé 1,12 Bitcoin soit 68 000 euros.
Un militaire américain arrêté pour paris illégaux sur Polymarket avant un raid au Venezuela
Un sergent-chef des forces spéciales américaines a utilisé des informations militaires classifiées pour parier 33 000 $ sur Polymarket et empocher 400 000 $ de gains illégaux.
Détroit d’Ormuz : des escrocs proposent un passage sûr contre du Bitcoin
Des criminels exploitent le blocage du détroit d'Ormuz pour escroquer les compagnies maritimes en se faisant passer pour les autorités iraniennes et en réclamant des cryptomonnaies.
Enlèvements crypto : la France concentre 70% des attaques mondiales et prépare un plan d’urgence
Face à l'explosion des enlèvements et extorsions visant les détenteurs de crypto, le ministre Berger annonce un plan ministériel d'urgence.
Enlèvement d’un enfant et sa mère : nouvelle rançon crypto exigée en Bourgogne
Des criminels enlèvent un enfant et sa mère en Bourgogne pour réclamer plusieurs centaines de milliers d'euros en cryptomonnaies au père, entrepreneur du secteur.
Javier Milei impliqué dans l’arnaque Libra : les logs téléphoniques révèlent sa coordination
Les journaux d'appels du président argentin révèlent des échanges suspects avec les organisateurs de l'arnaque crypto Libra juste avant et après sa promotion du token.
Kidnappings crypto : six suspects interpellés pour un réseau de braquages violents en Île-de-France
Six suspects âgés de 18 à 37 ans ont été interpellés pour une série d'agressions visant spécifiquement les investisseurs crypto en Île-de-France.
États-Unis : 10 étrangers inculpés pour manipulation des marchés crypto
Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian visés par une vaste enquête fédérale pour pump-and-dump orchestrés depuis Singapour.
Kidnapping du co-fondateur de Ledger : le dernier suspect arrêté en Espagne
L'arrestation du dernier fugitif clôt une enquête d'un an sur l'enlèvement du dirigeant français, mutilé par ses ravisseurs en janvier 2025.
USR de Resolv s’effondre à 20 centimes : 80 millions $ drainés par compromission de clé privée
La compromission d'une clé privée chez Resolv Labs a permis à un attaquant de créer 80 millions de dollars d'USR non collatéralisés, effondrant le stablecoin à 24 centimes.
5 000 $ de tokens factices : les développeurs OpenClaw victimes d’une campagne de phishing
Les développeurs du framework IA OpenClaw subissent une attaque de phishing sophistiquée via GitHub, les arnaqueurs promettant 5 000 $ en tokens pour voler leurs cryptomonnaies.
Kidnapping crypto violent dans l’Ain : cinq nouveaux suspects arrêtés
La justice française démantèle un réseau criminel : cinq suspects supplémentaires interpellés pour le crypto-rapt violent de Saint-Genis-Pouilly.
Royaume-Uni : une épouse accusée d’avoir volé 172 millions $ en Bitcoin grâce aux caméras CCTV
Un procès au Royaume-Uni révèle l'accusation d'un homme contre son ex-épouse qui aurait dérobé 2 323 Bitcoin en utilisant des caméras domestiques.
France : gang arrêté après deux attaques violentes pour extorquer des cryptomonnaies
Trois individus interpellés après des intrusions violentes visant des détenteurs présumés de cryptomonnaies.
Argentine : une enquête révèle 5 millions $ entre Milei et la promotion du memecoin Libra
Les autorités argentines ont découvert un document détaillant un prétendu accord de 5 millions de dollars entre l'équipe de Javier Milei et les créateurs du memecoin Libra.
Enlèvement crypto en France : 18 arrestations, 12 mises en examen après 6 mois d’enquête
La Gendarmerie arrête 18 suspects liés à l'enlèvement d'un Suisse en août 2025 pour extorsion crypto. 12 personnes ont été mises en examen.
John “Lick” Daghita : arrêté en France pour avoir volé 46M $ en crypto au gouvernement américain
John "Lick" Daghita, fils d'un prestataire du gouvernement américain, a été arrêté à Saint-Martin pour avoir détourné plus de 46 millions de dollars en crypto depuis des wallets de saisie fédéraux.
ZachXBT promet de dévoiler les délits d’initié d’un acteur crypto majeur : Polymarket s’enflamme
Polymarket concentre plus de 4 millions de dollars de paris sur la prochaine cible de ZachXBT, avec Meteora en favori, révélant la défiance persistante envers de nombreux acteurs crypto.
Un américain de 54 ans condamné à 3 ans de prison pour fraude crypto de plusieurs millions
Un résident de l’Utah est condamné à trois ans de prison après une fraude crypto à plusieurs millions, mêlant fausses promesses d’investissement et conversions illégales de liquidités.
L’office anticorruption estime que le post de Milei sur le token $LIBRA n’était pas un soutien officiel
Javier Milei est blanchi sur le plan administratif dans l’affaire $LIBRA, mais une enquête pénale se poursuit après l’effondrement du token.
ZachXBT démonte la défense de James Wynn : et l’accuse de trader avec de l’argent de scams
ZachXBT accuse James Wynn de manipulations répétées sur des memecoins, tandis que ce dernier encaisse des pertes vertigineuses après des mois de gains records.
Les données personnelles du cofondateur de Solana publiées sur le compte Instagram de Migos
Le cofondateur de Solana, Raj Gokal, a vu ses données personnelles fuiter sur Instagram via un piratage du compte Migos, sur fond de chantage présumé à 40 BTC.
Tentative de piratage chez Binance et Kraken : les 2 déjouent la même attaque que Coinbase
Binance et Kraken ont déjoué des attaques de phishing similaires à celle subie par Coinbase, qui pourrait lui coûter 400 millions de dollars.
Libra Gate : un juge argentin fait sauter le secret bancaire du président Javier Milei
La justice argentine enquête sur les liens entre Javier Milei et le scandale du token $LIBRA, ordonnant la levée de son secret bancaire.
BTC : Une bande de gamers accusée d’avoir volé pour 263 millions de dollars en Bitcoin
Douze jeunes gamers sont accusés d’avoir volé 263 millions de dollars en cryptos, avec un braquage mêlant cybercriminalité, manipulations physiques et blanchiment sophistiqué.
Hyperliquid face à une attaque : JELLYJELLY retiré après une manipulation de grande ampleur
Hyperliquid retire les perps JELLYJELLY après une manipulation massive, frôlant les 12M$ de pertes. Le protocole promet des remboursements et des mesures techniques renforcées.
Le créateur du LIBRA au cœur d’un nouveau scandale : l’effondrement du memecoin WOLF
Hayden Davis, impliqué dans le scandale LIBRA, est accusé d'avoir organisé le pump & dump du memecoin WOLF. Une enquête on-chain expose ses liens directs, tandis que la justice argentine prépare son arrestation.
L’exchange de Su Zhu, OX.FUN, en pleine tempête : accusations de fraude et rumeurs d’insolvabilité
OX.FUN, l’exchange de Su Zhu, est accusé de fraude et d’extorsion après un litige avec JefeDAO. Rumeurs d’insolvabilité, retraits massifs et gestion opaque plongent la plateforme dans la tourmente.
GREED : Dave Portnoy génère des millions de dollars sur sa communauté avec des memecoins
Dave Portnoy a lancé et vendu son memecoin GREED en quelques heures, réalisant $258,000 de profit et provoquant un krach. Entre provocations et accusations de rugpull, son influence sur le marché des memecoins divise.
Manipulation de marché et démission chez Meteora : Les scandales sur Solana impactent SOL
DefiTuna dévoile une manipulation de marché sur Solana impliquant Meteora et Kelsier, provoquant la démission de Ben Chow et une baisse du SOL sous les $170.
Javier Milei face au scandale “Libragate” : démentis, justifications et controverses
Le président argentin Javier Milei se défend difficilement face aux accusations de pump and dump autour du token LIBRA qu'il a promu.
Hayden Davis avoue le sniping des memecoins Libra et MELANIA par l’équipe
Hayden Davis avoue que l’équipe derrière Libra et MELANIA a snipe les tokens au lancement. Il dévoile l’insider trading des memecoins et promet des révélations à venir sur l’affaire.
Fiasco du token $LIBRA : le président Milei sous les critiques après un rug pull de $100 millions
Le fiasco du token $LIBRA a provoqué des pertes de centaines de millions $, compromettant la réputation de Javier Milei et exposant à nouveau les failles des memecoins.
Les utilisateurs de Coinbase perdent $300 millions par an à cause de scams, déplore ZachXBT
Les utilisateurs de Coinbase perdent 300 millions de dollars par an à cause de scams sophistiqués. ZachXBT dénonce l’inaction de la plateforme et propose des solutions pour renforcer la sécurité.
Cyvers revient sur les menaces web3 en 2024 : rapport sur près de $6 milliards dérobés
Les cyberattaques dans le web3 explosent en 2024, atteignant 6 milliards de dollars. Cyvers répond avec des solutions innovantes pour sécuriser l'écosystème blockchain.
Les fondateurs de Gitfo mint 1,2 milliard de GFT après son delisting de Binance
Gifto émet 1,2 milliard de tokens GFT après son delisting par Binance, doublant l'offre et provoquant une chute de 50% du prix en deux jours.
Une fortune ratée : quand un enfant manque des millions avec le rug en direct du memecoin Quant
Un enfant rug le memecoin Quant sur Solana, gagne $30,000, mais rate une fortune de 4 millions. La communauté crypto embrase le projet, atteignant une capitalisation de 100M$.
La SEC poursuit NovaTech et ses promoteurs pour une pyramide de Ponzi effondrée de $650 millions
La SEC poursuit NovaTech pour une escroquerie pyramidale de 650 millions de dollars touchant plus de 200 000 investisseurs.
Memecoins de célébrités : La team Khamzat Chimaev possède plus de 70% du jeton SMASH ?
Des allégations de délit d'initié frappent le token Smash de Khamzat Chimaev, suscitant des préoccupations sur la manipulation des prix dans les memecoins de célébrités.
Hack : Plusieurs entreprises crypto font face à une brèche dans leur gestion de listes d’emails
Soyez vigilant face à la potentielle nouvelle vague d'arnaques signalée par le PDG de Tether, Paolo Ardoino, et confirmée par CoinGecko, qui pourrait affecter de nombreux utilisateurs.
Le fondateur de ZKasino donne 72 heures aux investisseurs pour récupérer leurs ETH
ZKasino répond aux accusations de fraude en offrant un remboursement des ETH investi sous 72 heures, mais les scepticismes persistent autour de la légitimité de cette initiative et de la sécurité pour les investisseurs.
Caitlyn Jenner lance son memecoin alors que les comptes X de GCR et d’autres célébrités sont hack
Caitlyn Jenner est au cœur d'une controverse suite au lancement du token JENNER sur Solana, avec des questions sur l'authenticité et un contexte plus large de sécurité des comptes de célébrités sur les réseaux sociaux.
Un utilisateur perd $68 millions en WBTC à la suite d’une attaque par empoisonnement d’adresse
Un utilisateur perd 68 millions de dollars en WBTC à cause d'une arnaque par empoisonnement d'adresse.
Scam : Un suspect est arrêté et €11,4 millions sont saisis dans l’affaire ZKasino
Les autorités néerlandaises arrêtent un homme suspecté dans l'escroquerie de la plateforme ZKasino, avec saisie de 11,4 millions d'euros en actifs divers après des pertes d'investisseurs estimées à 33 millions de dollars.
Hack : Lazarus Group a blanchi $200 millions de crypto en fiat entre 2020 et 2023, selon ZachXBT
Le groupe de hackers nord-coréen Lazarus a blanchi plus de 200 millions de dollars en crypto entre 2020 et 2023, utilisant des mixeurs crypto et des plateformes P2P.
15 étudiants victimes d’une fraude à $1,2 million, la SEC intervient
La SEC vient de publier un rapport détaillant comment Brian Sewell et Rockwell Capital Management ont orchestré une arnaque à plus de 1,2 million de dollars.
Un pasteur de Denver reconnaît avoir détourné $1,3 million en crypto sous les ordres de Dieu
Eli Regalado, un pasteur de Denver, répond aux accusations de détournement de fonds d'investisseurs dans la crypto monnaie INDXcoin, affirmant que les dépenses étaient divinement inspirées.
L’exchange Debiex poursuivit pour “détournement présumé de fonds” par les autorités américaines
Alors que les arnaques se font de plus en plus courantes au sein de l'écosystème crypto, la plateforme d'échange Debiex fait face à des allégations d'escroqueries connues sous le nom de "pig butchering".
Jusqu’à 30 ans de prison pour les responsables d’une fraude à 10 millions de dollars
Le FBI vient de procéder à l'arrestation de trois individus impliqués dans une arnaque avoisinant les 10 millions de dollars.
Les fondateurs de SafeMoon sont arrêtés suite à une attaque de la SEC pour fraude
Les fondateurs de la crypto-monnaie SafeMoon ont été arrêtés par les autorités et font désormais face à des accusations qui pourraient les conduire derrière les barreaux pour plusieurs années.
Ronaldinho accusé d’arnaque crypto : La star évite le Congrès
La légende du football brésilien Ronaldinho risque une arrestation pour avoir évité un témoignage devant le Congrès dans une enquête sur une escroquerie crypto concernant son entreprise, '18kRonaldinho'.
Le ponzi Fintoch s’effondre ? Un possible exit scam avec 31,6 millions de dollars
Le détective on-chain ZachXBT estime que le projet a "probablement exit scam" après avoir transféré 31,6 millions de dollars vers plusieurs adresses sur Tron et Ethereum.