États-Unis : 10 étrangers inculpés pour manipulation des marchés crypto

Ce qu’il faut retenir :

• Dix ressortissants étrangers de quatre entreprises crypto sont inculpés aux États-Unis pour wash trading et manipulation des prix.
• Les autorités ont saisi plus d’un million de dollars en cryptomonnaies et extradé trois dirigeants depuis Singapour.
• Les peines encourues atteignent 20 ans de prison et 250 000 dollars d’amende par violation pour ces schémas de pump-and-dump.

Quatre entreprises crypto dans le collimateur fédéral

Des jurés fédéraux américains ont inculpé dix ressortissants étrangers liés à quatre entreprises de market making crypto pour manipulation des marchés par wash trading. Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian sont accusées d’avoir orchestré des schémas de pump-and-dump causant des pertes aux investisseurs américains et internationaux, selon le procureur du district nord de Californie.

Les procureurs reprochent aux accusés d’avoir agi comme market makers illégaux et conduit du wash trading pour créer une fausse apparence de volumes d’échange actifs et organiques. Cette manipulation visait à attirer des investisseurs non avertis vers des cryptomonnaies surévaluées.

Trois dirigeants extradés de Singapour

Gleb Gora, PDG russe de 24 ans de Vortex, a comparu lundi devant le tribunal fédéral d’Oakland après son extradition de Singapour. Il est inculpé avec deux autres employés de Vortex, Sergei Ryzhkov et Michael Vogel, pour conspiration de fraude électronique et manipulation artificielle des prix crypto.

Les dirigeants indiens de Contrarian Manu Singh et Vasu Sharma ont également comparu lundi après leur extradition d’octobre depuis Singapour. Ils font face aux mêmes chefs d’accusation que les employés de Vortex. D’autres accusés incluent Kushagra Srivastava de Contrarian et Sabby Singh d’Antier.

Plus d’un million de dollars saisis

Les autorités ont saisi plus d’un million de dollars en cryptomonnaies dans le cadre de ces affaires. Les accusés encourent jusqu’à 20 ans de prison et des amendes de 250 000 dollars par violation s’ils sont reconnus coupables.

Trois employés de Gotbit, Antoine Tsao, Ian Sofronov et Nemanja Popov, sont également inculpés pour leur rôle dans ce schéma de fraude. Tsao et Popov ont déjà plaidé coupable et ont été condamnés. Le fondateur de Gotbit Aleksei Andriunin avait été condamné à huit mois de prison en juin 2025 après que les procureurs eurent établi que la société avait conduit des wash trades d’une valeur de plusieurs millions de dollars.

Ce qu’il faut surveiller

Les comparutions des sept autres accusés encore en liberté restent à programmer. Cette affaire marque l’une des plus importantes actions coordonnées des autorités américaines contre les pratiques de manipulation des marchés crypto impliquant des acteurs internationaux. L’issue des procès pourrait établir des précédents pour la poursuite des market makers crypto opérant depuis l’étranger mais ciblant les investisseurs américains.