Bubblemaps : le meilleur protocole pour tracker les whales crypto ?

On est d’accord pour dire qu’en crypto, tout tourne autour de deux aspects (notamment) : la transparence et la sécurité. Mais soyons honnêtes, la plupart des outils pour explorer la blockchain sont un vrai casse-tête pour les non-initiés.

C’est ici que Bubblemaps fait toute la différence, en proposant un moyen très intuitif pour les utilisateurs de suivre les mouvements on-chain des whales au sein d’un projet crypto quelconque…

Qu’est-ce que c’est ? Comment ça fonctionne ? C’est ce que vous découvrirez tout au long de cet article.

Qu’est-ce que Bubblemaps ?

Bubblemaps est un protocole on-chain qui permet d'analyser et de suivre facilement les transactions et connexions entre portefeuilles (wallets) sur différentes blockchains grâce à des bulles interactives.

Lancé en 2022 par une équipe française, Bubblemaps propose en fait une interface pour suivre en direct le comportement des gros investisseurs, aussi appelés “Whales” (baleines en français) sur des blockchains / cryptos.

Il faut comprendre que le but ultime de Bubblemaps est d’aider ses utilisateurs à identifier rapidement les portefeuilles influents (whales) et à détecter les mouvements suspects, comme des clusters de wallets interconnectés qui pourraient signaler des tentatives de manipulation. C’est aujourd’hui devenu une vraie arme contre les arnaques et les projets manipulés, qui croient d’une manière folle depuis l’apparition de plateformes comme PumpFun.

Comment utiliser Bubblemaps comme un pro ?

Pour commencer, direction Bubblemaps.io. Ici, vous avez deux options pour vous connecter : soit avec ton Web3 wallet (un portefeuille numérique comme Metamask), soit via votre compte X (anciennement Twitter). Si vous voulez juste jeter un coup d’œil aux données sans vous inscrire, pas de souci, vous pouvez consulter pas mal d’infos sans même vous connecter.

Une fois sur l’accueil, vous choisissez la blockchain qui vous intéresse parmi celles supportées par Bubblemaps (Ethereum, BNB Chain, Avalanche, etc.). Ensuite, vous sélectionnez le token ou le NFT que vous voulez analyser. Vous apercevrez une liste des projets les plus populaires ou vous pouvez directement chercher ce qui vous intéresse avec le nom, l’adresse ou le symbole du projet.

Maintenant, c’est là que Bubblemaps se distingue vraiment. Une fois votre token sélectionné, vous arrivez sur une carte interactive. Chaque bulle représente un portefeuille, et plus la bulle est grosse, plus le portefeuille contient de tokens. Les liens entre les bulles montrent les transactions et les relations entre les portefeuilles. Notez que seuls les 150 plus gros investisseurs (bulles) sont affichés sur l’interface.

Si deux bulles sont de la même couleur en plus d’être liées avec un “lien”, cela signifie qu’elles sont interconnectées d’une manière ou d’une autre, comme des transferts réguliers entre elles. En un coup d'œil, vous pouvez donc repérer les whales (les gros portefeuilles) et voir comment les fonds circulent sur la blockchain.

Mais Bubblemaps ne se contente pas de te montrer les bases. Vous pouvez aussi filtrer les portefeuilles pour voir uniquement ceux qui vous intéressent : par exemple, ceux qui sont associés à des contrats intelligents ou des plateformes d’échange (plus d'infos à ce sujet dans la prochaine section). Pour les clusters, vous pouvez même remonter dans le temps pour voir comment les transactions ont évolué grâce à l’option d’historique des transactions.

Pour les utilisateurs Premium, Bubblemaps débloque encore plus de détails, avec des analyses qui incluent jusqu’à 500 portefeuilles, contre 150 pour la version gratuite.

Analyse des clusters sur Bubblemaps : qu’est-ce que c’est et comment les repérer ?

Pour vraiment saisir la puissance de Bubblemaps, plongeons dans un exemple concret. Prenons le cas du jeton UNIBOT, qui a fait parler de lui récemment. En utilisant Bubblemaps, on a découvert qu’un cluster de portefeuilles détenait plus de 40% de l’offre totale du jeton. Vous allez voir pourquoi cette analyse est cruciale pour les investisseurs et comment Bubblemaps aide à lire entre les lignes.

En 2023, UNIBOT, un jeton lié à des bots sur Telegram, a explosé en popularité. Bubblemaps a examiné ce projet et a révélé qu’un groupe de portefeuilles (cluster) détenait une part massive de l’offre totale : plus de 40%.

Bon, déjà, vous devez comprendre qu’un cluster est un groupe de portefeuilles qui interagissent entre eux, souvent de manière coordonnée. Souvent, cela peut s’agir d’un seul et même investisseur qui décide de répartir ses tokens à travers plusieurs wallets pour dissimuler ses mouvements de ventes.

Avec Bubblemaps, ces clusters sont faciles à repérer grâce à des bulles connectées sur la carte. C’est un outil redoutablement efficace pour identifier des concentrations de pouvoir ou des signes de manipulations. Par exemple, si un cluster contrôle une grande partie de l’offre d’un jeton, cela peut indiquer que peu de personnes ont un pouvoir disproportionné sur le marché, ce qui peut affecter le prix.

Résultat de l'analyse UNIBOT :

Dans le cas d’UNIBOT, l’analyse a révélé que, malgré la taille impressionnante du cluster, ce dernier n’était pas alarmant. En effet, une grande partie des jetons était redistribuée aux détenteurs via ce cluster central, conformément à la stratégie du projet. Cela prouve qu’il s’agissait d’un cluster sain, faisant partie du modèle économique prévu, et non d’une tentative de manipulation.

Mais dans d’autres cas, ces clusters peuvent s’avérer très alarmants. Par exemple, le lancement du jeton $DADDY par le célèbre influenceur Andrew Tate a été énormément critiqué sur les réseaux sociaux. En effet, il s’est avéré que de nombreux insiders derrière le projet avaient réparti leurs jetons à travers beaucoup de wallets, pour ensuite en vendre une grande partie.

Andrew Tate avait pourtant assuré à ses abonnés un lancement “fair”, c’est-à-dire équitable pour tout le monde. La réalité étant que certaines personnes ont eu accès à l’achat de $DADDY bien avant le lancement officiel.

Bubblemaps + Zerion = meilleur combo pour suivre les whales ?

Pour pousser vos analyses encore plus loin, vous pouvez utiliser Bubblemaps en combinaison avec d’autres outils on-chain. Dans le cadre de cette section, on vous présentera le combo Bubblemaps + Zerion, grâce auquel vous allez pouvoir tracker le mouvement des meilleures whales.

Alors, petite précision, on ne parle pas de la fonction “portefeuille” de Zerion, mais plutôt de son option “tracking” vous permettant de suivre l’évolution d’un portefeuille crypto.

Sélection de la whale :

Pour commencer, vous devez choisir la whale directement sur Bubblemaps. Le choix du jeton dépendra surtout de votre profil d’investisseurs… Mais il existe une stratégie qui consiste à analyser les whales sur des cryptos à faible capitalisation boursière (market cap), puis de voir à quel moment elles se sont positionnées dessus.

Tenez, prenons l’exemple du memecoin $PONKE. Pour obtenir l’adresse de son contrat, on peut notamment se rendre sur des plateformes comme CoinMarketCap ou CoinGecko. Elle se trouvera dans la partie “Contract” de l’interface.

La prochaine étape consiste à renseigner cette adresse sur Bubblemaps, directement dans la barre de recherche.

Maintenant, veuillez suivre ces étapes :

• choisissez d’afficher uniquement les transferts en PONKE (ou autre selon votre token) de préférence
• cachez les bulles/transactions représentant des contrats en cliquant sur “Hide Contracts”
• cachez les bulles/transactions représentant des exchanges en cliquant sur “Hide Exchanges”

Vous devez maintenant faire la sélection de votre whale en cliquant sur la bulle de votre choix. L’adresse se trouvera sur le pop-up qui s’affichera en haut à gauche de l’interface.

Tracking de la whale sur Zerion :

Pour ce faire, commencez par vous rendre sur Zerion (https://zerion.io/), puis cliquez sur l’onglet “Track Portfolio”.

Indiquez ensuite dans la barre de recherche l’adresse de la whale que vous avez sélectionné (seules les adresses commençant par “0x” sont supportées).

Rendez-vous ensuite dans la section appartenant au jeton que vous avez initialement sélectionné (PONKE dans notre cas).

Vous apercevrez ensuite un graphique où seront affichées toutes les opérations (achats, ventes, transferts…) réalisées par l’investisseur.

Ici, votre but sera d’identifier si la whale s’est positionnée avant que le jeton pump. Pourquoi ? Tout simplement, car cela pourrait signifier que cet investisseur a le flair pour dénicher des jetons avant leur explosion à la hausse, mais pas que… Pour être plus précis, cela peut être intéressant pour :

• identifier le mouvement de whales sur un jeton en particulier : si une ou plusieurs whales se positionnent après un gros dip, ça pourrait s’apparenter à une opportunité.
• identifier de nouvelles cryptos “pépites” avant qu’elles ne pump : si une ou plusieurs whales se positionnent sur un nouveau jeton, essayez de voir si ça vaut le coup d’investir.

D’ailleurs, vous pouvez très bien réaliser cette analyse pour les autres jetons sur lesquels cet investisseur a investi.

Au final, le mieux serait de réaliser ce processus plusieurs fois, c’est-à-dire pour plusieurs whales, que ce soit sur le même jeton ou un autre, puis de noter les “meilleures” whales.

Important : le suivi de whales peut s’avérer intéressant pour devancer le reste du marché, mais ce n’est pas une science exacte. Une whale peut se tromper, peut investir sur un jeton sur le point de dump, peut acheter / vendre au mauvais moment. Il est important de prendre du recul, de faire vos propres recherches, et de ne pas vous fier aux opérations d’une seule whale.

Quels sont les avantages de Bubblemaps pour les investisseurs et les traders ?

Identification des whales et des clusters :

L'un des points forts de Bubblemaps est sa capacité à identifier facilement les whales (grands portefeuilles) et à détecter des clusters de portefeuilles interconnectés.

Ces clusters peuvent avoir un impact majeur sur les marchés, car ils regroupent souvent des entités influentes qui peuvent manipuler l'offre d'un jeton. En quelques clics, vous visualisez les portefeuilles clés et leur influence sur la blockchain, vous permettant ainsi d'anticiper leurs actions et de prendre des décisions plus éclairées.

Anticipation des manipulations de marché :

Les manipulations de marché sont fréquentes dans l’univers des cryptomonnaies, et Bubblemaps aide à détecter les anomalies en temps réel.

Grâce à son interface visuelle, vous pouvez suivre les transferts et les liens entre les portefeuilles, et repérer rapidement des comportements suspects, comme une accumulation soudaine de jetons par un groupe de portefeuilles. Cela permet de déjouer les tentatives de manipulation avant qu'elles n'affectent gravement le marché.

Accessibilité et simplicité d’utilisation :

Là où Bubblemaps se distingue vraiment, c’est par son interface ultra intuitive. Contrairement à d’autres outils d’analyse blockchain qui nécessitent des compétences techniques poussées, Bubblemaps propose une expérience visuelle qui simplifie la lecture des données complexes.

Les bulles colorées et les liens interactifs entre les portefeuilles rendent l’analyse accessible à tout le monde, du trader novice à l’investisseur chevronné.

Complémentarité avec d'autres outils :

Bubblemaps ne fonctionne pas en silo. Il est parfaitement compatible avec d'autres plateformes DeFi telles que DEX Screener, DEXTools, et bien d’autres.

Vous pouvez ainsi coupler ses analyses avec des outils comme Nansen, Glassnode ou Arkham Intelligence pour obtenir une vue d’ensemble plus complète de vos investissements.

Autrement, comme évoqué plus haut, il y a l'outil Zerion qui, en plus d'être un portefeuille, propose un outil de tracking que l'on peut utiliser pour suivre l'activité on-chain des wallets de votre choix, dont les whales (gros détenteurs de cryptos).

Cette complémentarité permet de construire des stratégies d’investissement solides et basées sur des données on-chain fiables.

Ce qu’il faut en retenir

Vous l’aurez compris, Bubblemaps s’avère être un excellent outil, non seulement pour analyser les mouvements on-chain d’une crypto, mais aussi pour identifier de potentiels clusters, éviter d’investir sur un projet dont la supply est contrôlée par quelques investisseurs seulement, etc…

Et autant vous dire qu’il peut être encore plus efficace de le combiner avec d’autres outils on-chain, pour optimiser encore davantage la fiabilité de vos analyses.