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- FTX, actuellement en faillite, poursuit Binance et son ancien PDG Changpeng « CZ » Zhao, réclamant 1,8 milliard de dollars pour une transaction de rachat d’actions jugée frauduleuse, orchestrée par Sam Bankman-Fried en 2021.
- La transaction, financée par des jetons FTT sans valeur réelle et soutenue par Alameda Research en difficulté, pourrait être considérée comme frauduleuse selon la loi, surtout après les avertissements de Caroline Ellison sur le manque de fonds.
- FTX accuse CZ d’avoir intentionnellement nui à son concurrent en vendant massivement des FTT et en publiant des tweets « faux, trompeurs et frauduleux », ce qui aurait aggravé la situation financière de FTX avant sa faillite.
FTX réclame $1,8 milliards de Binance et CZ
L’exchange crypto FTX, en faillite depuis novembre 2022, a intenté une action en justice contre Binance et son ancien PDG Changpeng « CZ » Zhao. Cette poursuite judiciaire porte sur une transaction de rachat d’actions, jugée frauduleuse, orchestrée par l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.
En juillet 2021, SBF a négocié l’achat de la participation de Binance et de CZ dans FTX, financée à l’aide de jetons FTT, la cryptomonnaie native de FTX, ainsi que de tokens émis par Binance, BNB et BUSD. Ces actifs représentaient à l’époque une valeur estimée à 1,76 milliard de dollars.
Un financement contesté par Alameda Research
La transaction a été soutenue financièrement par Alameda Research, la société de trading dirigée par SBF. Cependant, la situation financière d’Alameda était déjà très fragile à ce moment-là. Caroline Ellison, bras droit de Bankman-Fried, avait d’ailleurs exprimé des inquiétudes dans un avertissement, déclarant :
Nous n’avons pas vraiment l’argent pour ça, nous devrons emprunter à FTX pour réaliser l’achat.
Ces révélations, consignées dans un dossier déposé dimanche devant le tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware, ont permis de confirmer la thèse selon laquelle FTX et Alameda opéraient au bord de la banqueroute.
Des jetons sans valeur et un transfert contesté
Selon les allégations, les jetons FTT utilisés pour le rachat n’avaient plus aucune valeur réelle au moment de la transaction. Cette condition, combinée à l’insolvabilité d’Alameda, permettrait de qualifier le transfert comme frauduleux aux yeux de la loi. Ces détails sont cruciaux dans la stratégie de FTX pour récupérer des fonds au bénéfice de ses créanciers et stakeholders.
L’ombre de Binance et de CZ dans l’effondrement de FTX
L’effondrement retentissant de FTX a été précipité par plusieurs événements, dont la décision de Binance et de CZ de vendre massivement leurs réserves de FTT. Cette vente a entraîné une chute brutale de la valeur du jeton, aggravant considérablement la situation financière de FTX. De plus, FTX accuse CZ d’avoir intentionnellement cherché à nuire à son concurrent en publiant une série de tweets que l’exchange qualifie de « faux, trompeurs et frauduleux ». Ces déclarations auraient, selon FTX, contribué à détruire une valeur qui aurait pu être restituée aux créanciers de la plateforme.
Un chapitre supplémentaire dans la chute de FTX
La faillite de FTX, révélée au grand jour après des enquêtes de CoinDesk sur les anomalies des bilans de FTX et d’Alameda, a marqué un tournant dans le monde crypto. SBF a été condamné à 25 ans de prison plus tôt cette année pour divers chefs de fraude, avec d’autres cadres de l’exchange faisant face à des sentences différentes. L’action en justice contre Binance et CZ ajoute une couche supplémentaire à cette affaire complexe, posant des questions sur la responsabilité partagée dans l’effondrement de l’exchange autrefois en plein essor.
