World Liberty Financial : 100 millions $ versés par un homme d’affaires visé pour blanchiment

Ce qu’il faut retenir :

• Le New York Times identifie Guren Zhou comme l’homme derrière l’achat de 100 millions de dollars de tokens WLFI.
• Cet homme d’affaires a été arrêté au Royaume-Uni en 2021, sans avoir été inculpé à ce jour.
• World Liberty affirme respecter l’ensemble des lois et réglementations applicables.

Guren Zhou, dit “Bobby”, l’homme d’affaires à l’origine de l’achat de 100 millions de dollars de tokens de gouvernance World Liberty Financial (WLFI) par le fonds Aqua 1, a été arrêté au Royaume-Uni en 2021 pour des soupçons de blanchiment d’argent, selon une enquête du New York Times publiée dimanche. Il reste lié à une procédure toujours active, sans avoir été inculpé à ce jour.

Où en est la procédure judiciaire britannique ?

Un document déposé devant une juridiction britannique en novembre dernier lui reproche d’avoir participé avec cinq autres personnes à une opération de blanchiment remontant à 2019, rapporte le quotidien américain.

Deux de ses employés de longue date ont été inculpés dans cette affaire en septembre, et l’un des mis en cause a plaidé coupable. Le procès des personnes inculpées est fixé à 2028. Des responsables britanniques ont indiqué au journal que l’enquête restait active à la fin du mois de juillet. Guren Zhou n’a pas répondu aux sollicitations du New York Times.

Comment Aqua 1 est remonté jusqu’à Web3Port

Nous sommes très fiers de jouer un rôle majeur au sein de World Liberty, l’entreprise crypto de la famille Trump.

Reuters avait le premier identifié cet homme d’affaires comme la personne derrière Aqua 1. Ce fonds basé aux Émirats arabes unis, jusque-là peu connu, avait acquis 100 millions de dollars de WLFI en juin 2025, ce qui en faisait l’un des plus gros acheteurs identifiés du token.

Le fil se tire à partir d’une autre structure. Après son installation aux Émirats, Guren Zhou dirigeait Web3Port, un fonds de capital-risque crypto qui avait annoncé un investissement de 10 millions de dollars dans World Liberty peu après l’investiture de Donald Trump en janvier 2025. Une entité de Web3Port enregistrée aux Îles Vierges britanniques a ensuite changé de nom pour devenir Aqua 1 GP Limited. Deux semaines plus tard, Aqua 1 annonçait son achat de 100 millions de dollars.

La société d’analyse blockchain Arkham Intelligence a établi qu’un portefeuille contrôlé par Web3Port avait acheté 20 millions de dollars de WLFI en janvier 2025, et qu’un second portefeuille, vraisemblablement contrôlé par Aqua 1, en avait acquis 80 millions supplémentaires en juin. Aqua 1 avait auparavant démenti tout lien avec Web3Port, à la suite d’un article rapprochant les deux structures, sans préciser quels éléments elle contestait.

Un parcours d’affaires marqué par des échecs

Le quotidien américain décrit, sur la base de documents judiciaires, de pièces confidentielles et d’entretiens avec d’anciens associés, une succession d’entreprises en échec et un revirement de fortune après un déménagement de Londres à Abou Dabi en 2024.

L’intéressé dirigeait auparavant un distributeur britannique de revêtements de sol, entré en restructuration sans avoir remboursé environ 5 millions de dollars dus à la société de son père. Il a ensuite lancé Caduceus, un projet crypto dont le token était devenu quasiment sans valeur en 2024, après quelque 7,6 millions de dollars de financements dépensés.

Un point de cet épisode retient l’attention. Caduceus avait annoncé le soutien de China Merchants Securities UK et du Bin Zayed Group, fondé par un membre de la famille royale d’Abou Dabi. Les deux organisations ont déclaré au New York Times que les affirmations relatives à leur implication étaient non autorisées et matériellement fausses.

Où va l’argent versé à World Liberty ?

C’est le nœud politique du dossier. Le New York Times indique n’avoir pas pu déterminer l’origine des 100 millions de dollars. En vertu du mécanisme de partage des revenus de World Liberty, jusqu’à 75 millions de dollars issus de cet achat auraient été redistribués à une société contrôlée par Donald Trump et ses fils, selon le journal. L’opération a également bénéficié à la famille de Zach Witkoff, cofondateur de World Liberty, dont le père Steve Witkoff occupe un poste d’envoyé spécial de l’administration américaine.

Le mécanisme est documenté : 75 % des recettes des ventes de tokens WLFI reviennent à DT Marks DEFI LLC, une entité contrôlée par le président américain. Sa dernière déclaration de patrimoine mentionnait plus de 65,6 millions de dollars provenant de la cession de participations dans WLF Holdco et 236,25 millions de dollars de produits distribués issus des ventes de tokens.

Les réponses des parties concernées

David Wachsman, porte-parole de World Liberty, a déclaré au journal que l’entreprise respectait l’ensemble des lois et réglementations applicables et appliquait un programme de conformité qui atteint ou dépasse les standards du secteur. Il a refusé de dire si World Liberty connaissait l’origine des fonds, et contesté la présentation faite de Guren Zhou, sans identifier d’inexactitude précise.

Anna Kelly, porte-parole de la Maison-Blanche, a affirmé de son côté que Donald Trump ne se trouvait dans aucune situation de conflit d’intérêts.

Et maintenant ?

Deux échéances structurent la suite. La poursuite de l’enquête britannique, active selon les autorités, qui déterminera si des charges sont retenues contre l’homme d’affaires. Le procès des personnes déjà inculpées ensuite, prévu pour 2028.

Pour World Liberty, l’enjeu porte sur la traçabilité des fonds entrants. Le projet reste au cœur des interrogations sur l’imbrication entre les intérêts privés de la famille présidentielle et un secteur dont le cadre réglementaire se négocie au même moment au Congrès.