Ce qu’il faut retenir :
- John Daghita, fils d’un prestataire gérant les cryptos saisies par les États-Unis, a été arrêté à Saint-Martin lors d’une opération FBI-Gendarmerie française.
- Il est accusé d’avoir détourné plus de 46 millions de dollars en cryptomonnaies depuis des portefeuilles de saisie gouvernementaux.
- L’affaire a été mise en lumière par le détective blockchain ZachXBT, qui avait identifié un wallet contenant environ 12 540 ETH liés à Daghita.
John ‘Lick’ Daghita a été arrêté mercredi sur l’île de Saint-Martin dans le cadre d’une opération conjointe entre le FBI et la Gendarmerie nationale française. Le directeur du FBI, Kash Patel, a confirmé l’arrestation sur X le lendemain, photo à l’appui : Daghita menotté, une valise métallique remplie de liasses de billets de 100 dollars et plusieurs hardware wallets à ses côtés.
Un fils héritier d’un accès privilégié
Tout part d’un détail qui a son importance : le père de John Daghita dirige CMDSS, une société de services informatiques basée en Virginie, titulaire de contrats avec le Département de Justice et le Département de la Défense américains. L’entreprise aide notamment le U.S. Marshals Service (USMS) à gérer et liquider les cryptomonnaies saisies lors d’enquêtes criminelles.
Autrement dit, John Daghita n’avait pas forcément besoin de hacker quoi que ce soit. Il lui suffisait d’exploiter un accès familial à des informations sensibles sur les wallets de l’État américain.
ZachXBT tire la première alarme
L’enquête n’aurait peut-être jamais démarré sans l’intervention du détective on-chain ZachXBT, figure incontournable des investigations blockchain. C’est lui qui, en repérant un wallet contenant environ 12 540 ETH (soit plus de 36 millions de dollars au moment de la découverte), a publiquement alerté les autorités en pointant Daghita comme détenteur probable de ces fonds.
Brady McCarron, responsable des affaires publiques de l’USMS, avait confirmé fin janvier qu’une enquête était bien ouverte sur ces allégations.
Un profil repéré dans les Telegram de la crypto
Daghita avait également fait parler de lui dans certains cercles en ligne avant son arrestation. Il avait participé à ce qu’on appelle un ‘band for band’, un rituel de démonstration de richesse sur Telegram où les participants tentent de prouver le contrôle de grosses quantités de crypto. Ce type d’exposition publique lui aura sans doute coûté cher : il a attiré l’attention là où il aurait dû rester discret.
Au total, c’est plus de 46 millions de dollars en cryptomonnaies qui auraient été détournés de wallets associés à des saisies du gouvernement fédéral américain, selon les investigations du USMS.
Ce qu’il faut surveiller
Avec Daghita désormais en détention, les autorités américaines devraient engager une procédure d’extradition. L’affaire soulèvera probablement des questions plus larges sur les dispositifs de contrôle interne des prestataires privés mandatés pour gérer des actifs numériques saisis par l’État. Un angle que Washington ne pourra pas ignorer longtemps, à mesure que les volumes de crypto saisis augmentent d’année en année.
