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- Le Nigeria poursuit Binance pour 81 milliards de dollars, accusant la plateforme de pertes économiques massives et d’impôts impayés. Deux dirigeants de Binance ont été détenus dans cette affaire.
- Binance fait face à des poursuites aux États-Unis, en France et au Nigeria, avec des accusations de fraude, blanchiment et non-conformité fiscale.
- CZ a plaidé coupable et payé une lourde amende face à la CFTC.Malgré ces poursuites, Binance conserve son statut de leader mondial du trading crypto avec 801 milliards de dollars de volume en janvier 2025, représentant 35% du marché.
Une plainte du Nigeria aux proportions colossales pour Binance
Le Nigeria poursuit Binance pour un montant astronomique de 81 milliards de dollars, comprenant 79 milliards de pertes économiques présumées et 2 milliards d’arriérés fiscaux. La plainte, déposée par le Federal Inland Revenue Service (FIRS), accuse l’exchange d’avoir opéré illégalement sur le territoire nigérian, ajoutant une nouvelle charge à la longue liste des litiges auxquels la plateforme fait face à l’échelle mondiale.
Le FIRS demande également un taux d’intérêt de 26,75% sur les taxes impayées, sur la base du taux d’intérêt débiteur de la Banque centrale du Nigeria.
Une offensive judiciaire qui s’intensifie
Cette action en justice intervient après que le FIRS a déjà inculpé Binance en mars 2024 pour évasion fiscale, incluant le non-paiement de l’impôt sur les sociétés et l’absence de déclaration fiscale. Deux dirigeants de la firme, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, ont été détenus au Nigeria et figurent parmi les accusés dans cette affaire. Ces développements traduisent une volonté ferme des autorités nigérianes de réguler l’industrie crypto sur leur territoire, dans un contexte où le gouvernement durcit son approche face aux entreprises jugées non conformes à la législation locale.
Binance sous pression sur plusieurs fronts
Ce n’est pas la première fois que Binance se retrouve dans le collimateur des autorités. Aux États-Unis, le Département de la Justice a exigé 4 milliards de dollars de pénalités fin 2023 pour clore son enquête sur la plateforme, qui faisait face à des accusations de violations du Bank Secrecy Act, de blanchiment d’argent et de fraude. Son fondateur, Changpeng « CZ » Zhao, a plaidé coupable et accepté de payer une amende de 50 millions de dollars, en plus de quitter la direction de l’entreprise. Il a également purgé une peine de quatre mois de prison avant d’être libéré en septembre 2024.
En France, le parquet a récemment ouvert une enquête contre l’exchange pour blanchiment aggravé, fraude fiscale, exercice illégal de la profession de PSAN entre 2019 et 2024 et également des accusation liées à du trafic de stupéfiants.
Binance toujours leader malgré la tempête
Malgré ces obstacles judiciaires, Binance reste le leader incontesté du marché crypto. En janvier 2025, la plateforme a enregistré un volume de trading spot de 801 milliards de dollars, représentant près de 35% des échanges mondiaux. Une domination qui ne l’exonère pas des défis réglementaires croissants, notamment dans les juridictions où les cryptomonnaies restent un enjeu politique et économique majeur.
