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La plateforme d’échange de crypto monnaies en faillite, FTX, intensifie sa quête pour récupérer des fonds. La firme a déposé une plainte contre d’anciens membres de sa filiale de Hong Kong, Salameda, alléguant des retraits frauduleux d’environ 157,3 millions de dollars. Au cœur de cette plainte figurent des personnes telles que Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess et d’autres individus, tous ayant des liens significatifs avec diverses entreprises associées à FTX.com et FTX US.
Les transferts ont été effectués dans l’intention d’entraver, de retarder ou de frauder les créanciers actuels ou futurs de FTX.
Derrière la prétendue escroquerie
Selon les documents judiciaires détaillés, ces défendeurs auraient stratégiquement retiré des actifs quelques jours seulement avant la déclaration de faillite de FTX. Notamment, dans les trois mois précédant la déclaration officielle de faillite du 11 novembre 2022, ces retraits ont été signalés comme des « transferts préférentiels », questionnables selon le Code de la faillite. La revendication suggère que les défendeurs ont abusé de leurs connexions internes, s’assurant qu’ils étaient prioritaires dans la file d’attente des retraits. Des messages Slack auraient montré Matthew Burgess manipulant d’autres employés de FTX pour accélérer certaines demandes de retrait, notamment de Michael Burgess, présenté de manière trompeuse comme le sien.
