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- Forensic Risk Alliance assurera la surveillance de Binance pendant trois ans pour garantir la conformité de l’exchange suite à un accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars.
- Sullivan & Cromwell a été écarté pour le rôle de surveillant de Binance en raison de son implication antérieure avec FTX, mais envisagé pour un rôle distinct auprès du Réseau de lutte contre les crimes financiers.
- FRA aura accès aux dossiers internes, locaux et employés de Binance pour fournir des mises à jour régulières au Département de la Justice des États-Unis (DOJ) sur les activités de l’entreprise.
La société de conseil internationale Forensic Risk Alliance (FRA) vient d’être assignée pour superviser étroitement toutes les activités de conformité de la plateforme d’échange crypto Binance pendant les trois prochaines années.
Cette nomination fait suite à l’accord de plaidoyer de Binance en novembre 2023, où la société a plaidé coupable de blanchiment d’argent et d’autres infractions fédérales, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars.
FRA aura accès aux dossiers internes, locaux et employés de Binance pour fournir des mises à jour régulières au Département de la Justice des États-Unis (DOJ) sur les activités de l’entreprise. Selon un rapport de Bloomberg, le cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell était initialement pressenti pour ce contrat, mais son travail antérieur pour FTX avant sa faillite a conduit le DOJ à nommer FRA à la place.
Contexte et implications de la surveillance
Les créanciers de FTX affirment que Sullivan & Cromwell avait activement participé à la fraude de plusieurs milliards de dollars du groupe FTX. Les créanciers ont affirmé dans un dépôt judiciaire que S&C était au courant des omissions, des comportements trompeurs et frauduleux et du détournement de fonds dans le cadre d’une action collective.
Malgré cela, il est prévu que Sullivan & Cromwell soit sélectionné pour un rôle de surveillance distinct de cinq ans pour Binance, représentant le Réseau de lutte contre les crimes financiers du Département du Trésor.
Contexte récent et conséquences pour les dirigeants de Binance
Cette nomination intervient quelques semaines seulement après l'emprisonnement de l’ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao. Le 30 avril, CZ a été condamné à quatre mois de prison pour ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent au sein de l’échange crypto.
Bien que les procureurs aient initialement demandé une peine de prison de trois ans, le juge a opté pour une peine plus courte, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve que CZ avait été directement informé d’activités illégales spécifiques au sein de Binance.
