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- Aleksei Andriunin, fondateur de Gotbit, a plaidé coupable de fraude et manipulation de marché aux États-Unis, acceptant une peine réduite en échange d’un accord de $23 millions.
- Gotbit proposait des services de wash trading, gonflant artificiellement le volume et le prix des tokens pour faciliter leur listing sur des plateformes comme CoinMarketCap.
- Cette affaire s’inscrit dans une vague de poursuites contre la manipulation des marchés crypto, illustrant la volonté des autorités d’assainir le secteur et de restaurer la confiance des investisseurs.
Un accord de $23 millions pour une peine réduite
Aleksei Andriunin, fondateur de Gotbit, a conclu un accord avec la justice américaine qui prévoit une peine maximale de 24 mois de prison pour son implication dans une vaste conspiration visant à manipuler les prix des tokens.
Âgé de 26 ans, ce ressortissant russe a été extradé du Portugal vers les États-Unis le mois dernier. Il a plaidé coupable de deux chefs d’accusation : fraude électronique et conspiration en vue de manipuler le marché. En échange d’une peine allégée, il a accepté de renoncer à environ 23 millions de dollars en stablecoins liés à ses activités frauduleuses.
Une entreprise spécialisée dans la manipulation du marché crypto
Selon l’acte d’accusation d’octobre dernier, Gotbit opérait comme un service de manipulation de marché à la demande. La société proposait des services de wash trading, une technique visant à gonfler artificiellement le volume d’échange et le prix des tokens pour les rendre plus attractifs aux yeux des investisseurs et des plateformes de listing. Ces pratiques, bien que largement dénoncées dans l’industrie, sont restées une réalité courante dans l’écosystème crypto.
L’implication d’Andriunin dans ces manœuvres ne faisait guère de doute. Dès 2019, dans une interview, il reconnaissait sans détour que son activité était « pas entièrement éthique ». Il y expliquait comment Gotbit utilisait des bots de trading pour générer du volume fictif, une méthode qui permettait à certains projets d’être listés sur CoinMarketCap moyennant un paiement de 15 000 dollars.
Une vague de poursuites contre la manipulation des marchés crypto
Gotbit n’était pas un cas isolé. D’autres sociétés proposant des services similaires ont été ciblées par la justice américaine dans cette même affaire. Des entreprises comme CLS Global, MyTrade et ZMQuant, ainsi que plusieurs de leurs employés et promoteurs, ont été accusés d’avoir mis en place des stratégies frauduleuses similaires. Cette vague d’arrestations illustre une volonté accrue des autorités de s’attaquer aux pratiques déloyales du marché crypto, qui ternissent l’image du secteur et sapent la confiance des investisseurs.
Une condamnation attendue et des implications pour l’industrie
Si Andriunin risquait initialement jusqu’à 25 ans de prison, sa collaboration avec la justice et son plaidoyer de culpabilité lui permettent d’éviter une peine exemplaire. Son verdict final n’a pas encore été rendu, mais la peine de 24 mois recommandée par les procureurs enverra un signal fort aux autres acteurs du secteur.
