Blanchiment crypto : deux hommes inculpés dans l’affaire AudiA6 à 389 millions de dollars

Ce qu’il faut retenir :

• La justice américaine a inculpé deux hommes pour avoir opéré AudiA6, un service de blanchiment de cryptomonnaies.
• Le service aurait traité plus de 389 millions de dollars de transactions depuis 2021, moyennant des frais allant jusqu’à 5 %.
• Les deux suspects ont été arrêtés en Géorgie et attendent leur extradition vers les États-Unis.

La lutte contre le blanchiment de cryptomonnaies marque un nouveau point. La justice américaine a rendu publiques mercredi des poursuites contre deux hommes accusés d’avoir opéré AudiA6, un service de blanchiment qui aurait traité plus de 389 millions de dollars de transactions depuis 2021.

Un service de blanchiment facturé jusqu’à 5 %

Selon l’accusation, Ruslan Tkachuk, Ukrainien de 37 ans, et Alexander Ledenev, Russe de 25 ans, ont été arrêtés à Batumi, en Géorgie. Chacun fait face à un chef d’entente en vue de blanchir des fonds et à un chef de blanchiment. Les deux hommes seraient des membres dirigeants d’AudiA6 et géreraient par ailleurs Dark2Web, un forum cybercriminel où le service était promu. D’après la plainte, AudiA6 proposait de dissimuler l’origine de cryptomonnaies autrement traçables jusqu’à des sources criminelles, contre une commission pouvant atteindre 5 % des montants blanchis. Les intéressés bénéficient de la présomption d’innocence.

Plus de 10 000 bitcoins liés à des sources illicites

L’analyse de la blockchain a permis aux enquêteurs d’établir qu’environ 10 333 bitcoins avaient été déposés sur les portefeuilles d’AudiA6 depuis son lancement. Sur ce total, près de 393 BTC provenaient directement de marchés du darknet, de groupes de rançongiciels et d’autres services cybercriminels, le reste arrivant indirectement de sources illicites. Cette traçabilité illustre, une fois encore, à quel point la blockchain peut se retourner contre ceux qui pensent y dissimuler des fonds.

Une vaste opération internationale

Le démantèlement a mobilisé une large coalition : le Secret Service américain, le fisc américain (IRS), Europol et Eurojust, épaulés par des partenaires d’Australie, du Canada, de France, d’Allemagne, d’Islande, du Japon, de Pologne, de Suisse et du Royaume-Uni. Les autorités ont perquisitionné trois propriétés, ciblé des serveurs et des noms de domaine dans plusieurs pays, bloqué des comptes Telegram et gelé des avoirs en cryptomonnaies. L’infrastructure d’AudiA6 et du forum Dark2Web, sur le web classique comme sur le dark web, a été remplacée par des bannières de saisie des forces de l’ordre.

Et maintenant ?

Cette affaire s’inscrit dans une offensive mondiale qui s’intensifie contre les infrastructures de blanchiment crypto, après les sanctions visant des plateformes liées à la Russie comme HTX ou Garantex, que nous évoquions récemment. Elle confirme aussi une tendance de fond : les autorités ciblent désormais le « blanchiment en tant que service », ces plateformes clés en main au cœur de l’économie cybercriminelle. Prochaine étape à suivre : l’extradition des deux suspects vers les États-Unis.