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- Frank Ahlgren III, un investisseur précoce en Bitcoin, a été condamné pour avoir dissimulé 4 millions de dollars de gains en cryptomonnaies entre 2017 et 2019, causant une perte fiscale de plus d’un million de dollars.
- Ahlgren a utilisé des techniques sophistiquées, comme les mixers crypto et les transactions en espèces, pour cacher ses activités.
- Il a écopé de deux ans de prison, une année de liberté surveillée et 1,1 million de dollars de restitution, marquant la première condamnation pénale pour évasion fiscale liée exclusivement aux cryptomonnaies.
Une condamnation historique pour évasion fiscale liée au Bitcoin
Frank Richard Ahlgren III, investisseur précoce en Bitcoin basé à Austin, Texas, est devenu la première personne condamnée pénalement aux États-Unis pour ne pas avoir déclaré des gains en cryptomonnaies. Entre 2017 et 2019, il aurait dissimulé environ 4 millions de dollars de gains, principalement issus de la vente de 640 Bitcoins.
Selon le rapport du Département de la Justice (DOJ) publié le 12 décembre, Ahlgren avait acheté 1 366 BTC en 2015 via Coinbase, à une époque où le Bitcoin s’échangeait à moins de 500 dollars. En octobre 2017, il revend 640 BTC pour un prix moyen de 5 807 dollars, engrangeant 3,7 millions de dollars. Ces fonds sont ensuite réinvestis dans l’immobilier. Cependant, pour éviter de payer des impôts, il a artificiellement gonflé le prix d’achat déclaré de ses Bitcoins dans sa déclaration fiscale de 2017, réduisant ainsi le montant des gains reportés.
Une fraude prolongée et sophistiquée
La fraude fiscale de Frank Ahlgren ne s’est pas limitée à une seule année. En 2018 et 2019, il omet également de déclarer 650 000 dollars de ventes supplémentaires en Bitcoin. Pour masquer l’origine et la destination de ces fonds, il utilise des techniques avancées, notamment des mixers de cryptomonnaies, des portefeuilles multiples et des transactions en espèces. Le DOJ souligne qu’en 2014, Ahlgren avait lui-même publié un article de blog détaillant comment les mixers pouvaient anonymiser les transactions Bitcoin, démontrant une intention préméditée de cacher ses activités.
Au total, les pratiques d’Ahlgren ont causé une perte fiscale de plus d’un million de dollars pour le gouvernement américain.
Une peine exemplaire pour un précédent juridique
Frank Ahlgren a été condamné à deux ans de prison, suivis d’une année de liberté surveillée. Il devra également payer 1,1 million de dollars de restitution. Lucy Tan, agent spécial par intérim du bureau de Houston de l’IRS Criminal Investigation, a déclaré que cette affaire marque une étape importante : il s’agit de la première condamnation pénale pour évasion fiscale exclusivement liée aux cryptomonnaies.
Ahlgren croyait que ses transactions étaient intraçables, mais cette condamnation prouve le contraire.
Les autorités fiscales ont rappelé leur capacité à traquer les transactions en cryptomonnaies, même lorsqu’elles impliquent des outils sophistiqués pour masquer leur origine.
Un message clair pour les investisseurs en cryptomonnaies
Cette affaire envoie un signal fort aux investisseurs en actifs numériques. La justice américaine a démontré qu’elle dispose des moyens techniques et juridiques pour suivre les mouvements de fonds, aussi anonymisés soient-ils. Pour le Département de la Justice, il ne s’agit pas seulement de sanctionner une fraude fiscale, mais également de poser les bases d’une régulation stricte sur les gains réalisés dans l’univers des cryptomonnaies.
Avec l’intensification des efforts de surveillance fiscale, cette condamnation pourrait inciter d’autres investisseurs à une plus grande transparence dans leurs déclarations.
