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- Selon une enquête menée par Loock.io, l'influenceur MrBeast serait impliqué dans des opérations d'insider trading crypto, ayant généré un bénéfice estimé à 23 millions de dollars.
- L'enquête affirme que MrBeast et ses associés auraient utilisé un réseau de plus de 50 portefeuilles pour acquérir des tokens en phase initiale, les promouvoir auprès de leurs millions d'abonnés, puis les revendre rapidement avec des profits substantiels, impliquant des tokens tels que SuperVerse (SUPER), Ethernity Chain (ERN), Polkamon (PMON), STAK et AIOZ.
- Le rapport suggère des similitudes dans les activités de MrBeast et d'autres influenceurs comme KSI, LazarBeam et Alex Becker, indiquant une possible coordination et l'utilisation d'informations privilégiées pour maximiser les gains à partir de promotions de tokens.
Selon une enquête menée par Loock.io, l’influenceur James Stephen Donaldson, alias MrBeast, serait impliqué dans des opérations de trading crypto présumées illégales, ayant rapporté un total estimé à 23 millions de dollars.
Des transactions de millions de dollars et plus de 50 portefeuilles impliqués
L’enquête révèle un réseau complexe de transactions liées à plus de 50 portefeuilles différents. Les analystes ont pu établir un lien entre ces portefeuilles grâce à un portefeuille Ethereum public utilisé précédemment par MrBeast pour l'achat de NFTs Cryptopunks. Ce réseau permettrait à l’influenceur et à ses associés d’acquérir des tokens, de promouvoir ces actifs auprès de millions d’abonnés, et de les revendre rapidement avec des profits substantiels.
Les jetons et les profits associés
Les documents de l’enquête révèlent que les jetons utilisés dans ces transactions incluent des actifs bien spécifiques :
- SuperVerse (SUPER), qui aurait généré un total de 11,45 millions de dollars de profits. Un investissement initial de 100 000 dollars aurait permis à MrBeast d’empocher environ 7,5 millions de dollars, tandis que des portefeuilles associés auraient complété les gains.
- Ethernity Chain (ERN), pour lequel MrBeast aurait obtenu une allocation en prévente. Le YouTuber aurait ensuite transféré la moitié de ces tokens à l’adresse 0x2eB7 et l’autre moitié à 0x9b00, en réalisant un bénéfice total de 4,65 millions de dollars.
- Polkamon (PMON), où un investissement initial de 25 000 dollars aurait été transformé en 1,3 million de dollars.
- STAK et AIOZ, ayant rapporté respectivement 1,31 million et 1 million de dollars.
Ces transactions auraient toutes suivi le même schéma : acquisition des tokens en phase initiale, campagne de promotion par les influenceurs du réseau, puis liquidation rapide dès l’augmentation de la valeur des actifs.
Notre enquête a révélé des similitudes frappantes dans les activités de MrBeast, KSI, LazarBeam et Alex Becker, qui ont pour la plupart collaboré avec MrBeast sur YouTube. L'analyse de la chaîne de crypto-monnaies montre qu'ils ont également participé à plusieurs des mêmes projets.
Cela indique qu'ils ont pu disposer d'informations privilégiées sur les promotions et les opportunités avant que le public ne soit au courant, ce qui a permis à MrBeast de réaliser des gains importants à partir de quelques investissements stratégiques seulement
Pump and dump, insider trading, les analyses on-chain du trading crypto de MrBeast
Les analyses on-chain menées par Loock.io, ainsi que les observations d’analystes indépendants comme ZachXBT, ont révélé des mouvements coordonnés et des flux de transactions entre les portefeuilles du réseau de MrBeast. Les portefeuilles, liés par des transferts fréquents de tokens et de fonds, forment une toile permettant aux enquêteurs de suivre les gains cumulés et les sorties de capitaux, confirmant des pratiques de délit d’initié potentiel. Par exemple, des tokens acquis en prévente ont été transférés entre portefeuilles de manière coordonnée avant leur liquidation, maximisant ainsi les profits sans déclencher d’alertes immédiates.
La stratégie derrière les promotions de tokens
L’enquête détaille également les mécanismes de promotion et de vente de ces tokens, qui se sont appuyés sur les recommandations de MrBeast et de plusieurs influenceurs de premier plan, dont KSI. Les publications sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Instagram, auraient permis de susciter un intérêt massif pour des tokens tels que SUPER et PMON, créant des pics de liquidité exploitables. En orchestrant les ventes immédiatement après ces périodes de promotion, le réseau aurait évité les effets négatifs sur les cours de leurs propres actifs tout en maximisant les bénéfices.
