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L'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, a été condamnée à deux ans de prison pour son implication dans le scandale monumental de FTX, l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire américaine.
En plus de sa peine de prison, elle devra également renoncer à environ 11 milliards de dollars, a statué un juge fédéral ce mardi.
Les détails autour de ce montant de 11 milliards de dollars n'ont pas été communiqués, alors que la peine d'SBF comportait une condition similaire, réutilisant le même montant.
Bien que le juge Lewis A. Kaplan ait exprimé une certaine empathie envers Ellison, notamment en soulignant qu'elle avait été “vulnérable et exploitée“, il a néanmoins jugé que son implication dans la fraude nécessitait une peine de prison. Kaplan a également pris en compte la coopération exceptionnelle d’Ellison avec les autorités, ce qui a joué un rôle crucial dans la condamnation de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX et ex-petit ami d’Ellison.
SBF a été condamné à 25 ans de prison pour fraude et complot, une sentence qu'il tente actuellement de faire appel.
Ellison a témoigné contre Bankman-Fried lors de son procès, révélant des détails accablants sur ses tentatives de soudoyer des fonctionnaires étrangers et de fournir délibérément des données financières trompeuses aux créanciers. Ce témoignage a été qualifié de “pierre angulaire” dans la condamnation de Bankman-Fried, selon les procureurs, qui ont souligné l'importance de sa contribution à l’enquête.
Contrairement à Bankman-Fried, Ellison s’est montrée “proactivement coopérative” avec le ministère de la Justice. Cette différence a été soulignée par la procureure adjointe américaine Danielle Sassoon, qui a mentionné que la sentence d’Ellison devait refléter son degré élevé de coopération. Alors que Bankman-Fried n'a exprimé aucun remords, Ellison a reconnu ses erreurs et s'est excusée à plusieurs reprises. La procureure a ainsi plaidé pour une peine plus clémente, en raison de l’attitude et du comportement d’Ellison après la chute de FTX.
Les avocats d’Ellison avaient recommandé une peine beaucoup plus légère, arguant que leur cliente ne représentait aucun risque de récidive et avait fourni une “coopération extraordinaire“. Ils avaient proposé une peine de prison déjà purgée suivie de trois ans de probation. Cependant, malgré ces arguments et la demande de clémence, le juge Kaplan a estimé qu'une peine de prison restait nécessaire, affirmant qu'une remise totale de peine n’était “pas envisageable dans une affaire d’une telle gravité“.
La relation amoureuse entre Ellison et Bankman-Fried a également joué un rôle central dans les plaidoiries. L'avocat d’Ellison, Anjan Sahni, a souligné que sa cliente avait été influencée par Bankman-Fried et qu’elle avait, dans son désir de lui plaire, participé à la fraude. Depuis l'effondrement de FTX, Ellison aurait retrouvé son “compas moral”, selon ses avocats, et elle a exprimé des remords sincères envers les anciens clients et employés de FTX et Alameda.
Lors de son intervention avant l'énoncé de la sentence, la voix tremblante, Ellison a déclaré qu'elle était désolée pour le tort qu'elle avait causé et qu'elle n'aurait jamais imaginé se retrouver dans cette situation. “Si vous m’aviez dit en 2018 que je plaiderais coupable de fraude, je vous aurais dit que vous étiez fou“, a-t-elle admis.
Dans une affaire aussi sérieuse, une totale remise de peine n'est pas quelque chose que je peux accepter.
Caroline Ellison dispose d'environ 45 jours pour se rendre volontairement aux autorités pénitentiaires afin de commencer à purger sa peine, probablement dans un établissement de sécurité minimale près de Boston, où réside sa famille. Elle devra également passer trois ans en liberté surveillée après avoir purgé sa peine.
Malgré la coopération d’Ellison, le juge Kaplan a estimé que la gravité des actes commis dans le cadre de l’affaire FTX nécessitait une peine de prison.
