Binance aurait couvert les manipulations de marché de DWF Labs en licenciant un enquêteur

1. Binance a rejeté les allégations de manipulation de marché impliquant DWF Labs, malgré les affirmations d'un initié sur des transactions douteuses de 300 millions de dollars.
2. Binance met en avant son programme de surveillance conçu pour détecter et agir contre les abus de marché, avec 355 000 utilisateurs ayant cumulé 2 500 milliards de dollars de volume exclus pour violations.
3. Le chef de la surveillance de Binance aurait été licencié après avoir signalé les manipulations de marché, ajoutant une couche de controverse aux allégations.

Binance a réfuté les dernières allégations concernant une prétendue manipulation de marché par DWF Labs. Un rapport du Wall Street Journal, citant une source anonyme se présentant comme un ancien initié de Binance, a révélé que des enquêteurs de Binance auraient découvert des opérations de wash trading d'une valeur de 300 millions de dollars effectuées par DWF au cours de l'année 2023.

Toujours selon ces sources internes, le chef de la surveillance de Binance aurait été licencié après avoir signalé ces manipulations de marché de la part du market maker.

Un porte-parole de Binance a communiqué à Cointelegraph :

Binance rejette catégoriquement toute affirmation selon laquelle son programme de surveillance du marché aurait permis une manipulation de marché sur notre plateforme. Nous disposons d'un cadre robuste de surveillance du marché qui identifie et prend des mesures contre les abus de marché. Tout utilisateur enfreignant nos conditions d'utilisation est exclu ; nous ne tolérons aucun abus de marché.

Accusations spécifiques et réponse de Binance

Selon le rapport du WSJ, DWF Labs aurait manipulé le prix du token Yield Guild Game (YGG) et d'au moins six autres cryptomonnaies l'année dernière. Binance a cependant affirmé que son programme de surveillance rendrait cela impossible.

Un porte-parole de Binance a également souligné l'engagement actif de la plateforme à bannir les traders présentant des signes de manipulation de marché, en déclarant :

Au cours des trois dernières années, nous avons exclu près de 355 000 utilisateurs avec un volume de transactions de plus de 2 500 milliards de dollars pour violation de nos conditions d'utilisation.

Contexte et autres acteurs impliqués

DWF Labs, une firme d'investissement et de market-making web3, a été confrontée pour la première fois à des allégations de manipulation de marché en septembre dernier, après que des activités à haut volume on-chain aient attiré l'attention des investisseurs crypto. Wintermute, une firme de trading algorithmique et de market making, a été parmi les premières entreprises à accuser DWF Labs de manipulation du marché crypto.

Lors d'une interview en septembre à Token2049, Yoann Turpin, cofondateur de Wintermute, a déclaré que DWF Labs “ne sont pas des market makers dans notre sens” et confondent les utilisateurs en “déclarant ce qui sont essentiellement des transactions de gré à gré comme des investissements.” Andrei Grachev, cofondateur de DWF Labs, a fermement nié ces allégations.