Le KYC ou “Know Your Customer” est un dispositif de sécurité. Il permet de vérifier les données personnelles et l’identité des clients. Il s’agit d’une étape obligatoire sur la plupart des plateformes afin de lutter contre le blanchiment d’argent et le terrorisme (LCB-FT).
Le KYC représente un processus de vérification d’identité des utilisateurs d’une plateforme d’échange. Le but étant de suivre la réglementation bancaire et législative qui régit les activités de l’entreprise.
Le KYC s'emploie pour lutter contre l’usurpation d’identité, la fraude fiscale et le financement du terrorisme. Les contrôleurs passent par une collecte des données puis par une vérification complète des activités de chaque client.
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