Les USA réclament 13 millions de dollars de dons politiques des anciens dirigeants de FTX

1. Le gouvernement américain prolonge les négociations avec les PACs pour récupérer 13,25 millions de dollars de dons effectués par d'anciens cadres de FTX, considérés comme potentiellement frauduleux.
2. Le Future Forward PAC a reçu la plus grande part des dons, totalisant 6 millions de dollars, tandis que d'autres PACs progressistes comme le Senate Majority PAC et Women Vote ont également bénéficié de contributions de la part d'SBF et Nishad Singh.
3. La majorité des PACs visés par le gouvernement envisagent de rembourser ou rediriger les fonds vers des causes caritatives pour éviter des liens négatifs liés à FTX.

Négociations prolongées avec les groupes d’action politique

Le gouvernement des États-Unis vient d'obtenir une prolongation pour négocier le retour de 13,25 millions de dollars de dons politiques effectués au nom d'anciens cadres de FTX, Sam Bankman-Fried et Nishad Singh. Parmi les groupes concernés figurent principalement des comités d'action politique (PAC) alignés avec le Parti Démocrate, notamment le Senate Majority PAC, Emily's List/Women Vote, et le Future Forward PAC, ce dernier ayant perçu à lui seul 6 millions de dollars.

Un document judiciaire récent, approuvé par le juge Lewis Kaplan en charge de l’affaire criminelle contre Bankman-Fried et ses associés, indique que le gouvernement a sollicité un délai jusqu'au 15 janvier pour approfondir les discussions avec ces PACs. L'objectif est d'examiner la possibilité de récupérer les fonds, que les autorités considèrent comme potentiellement “forfaits”, c’est-à-dire susceptibles d’être confisqués en raison de leur origine frauduleuse.

SBF et FTX ont versé 13 millions de dollars de dons politiques

D’après les données compilées par OpenSecrets, environ 13,25 millions de dollars ont été versés à divers PACs par Bankman-Fried ou par Singh, l'ancien directeur de l’ingénierie de FTX, qui a récemment témoigné contre son ancien supérieur en affirmant que ces dons avaient été faits à la demande de Bankman-Fried. Singh a expliqué qu’il signait parfois des chèques en blanc, laissant ainsi toute latitude à son collaborateur pour allouer les fonds à des organisations spécifiques.

Parmi les principaux bénéficiaires, le Future Forward PAC a reçu 1 million de dollars au nom de Singh et 5 millions au nom de Bankman-Fried. De son côté, le Senate Majority PAC a obtenu 2 millions de dollars de Singh et 1 million de Bankman-Fried, tandis que Women Vote, un autre PAC engagé dans les causes féministes, a perçu 2,25 millions de dollars. L’ensemble des dons ciblait ainsi des organisations soutenant des causes progressistes, ajoutant un enjeu politique sensible à la procédure judiciaire en cours.

Le parcours judiciaire de Nishad Singh et l’effondrement de FTX

Nishad Singh a échappé à l’incarcération grâce à une peine de “temps déjà purgé” assortie de trois ans de liberté surveillée, conséquence de sa collaboration avec les autorités dans le cadre de l’enquête sur FTX. Son témoignage, axé sur son rôle dans les dons politiques orchestrés par Sam Bankman-Fried, a été jugé déterminant, mais il suscite des interrogations sur la portée de son implication.

L’effondrement de FTX en novembre 2022 a précipité une série de procédures visant à retracer les flux financiers de la société. Plusieurs élus et PACs ont déjà pris les devants, annonçant leur intention de restituer les fonds reçus de Sam Bankman-Fried. CBS News a rapporté que la “majorité” des organisations ayant bénéficié de ces dons avaient l’intention de les rediriger vers des initiatives caritatives ou de rembourser les sommes pour éviter tout lien avec le scandale FTX.

Enjeux politiques et image de marque pour les PACs

La démarche des PACs visés par le gouvernement américain ne se limite plus au simple retour des dons, mais soulève des questions de responsabilité éthique et d’image pour les organisations engagées. Dans un contexte de scrutin électoral tendu, leur réaction face à cette pression judiciaire pourrait influencer leur réputation auprès des électeurs et donateurs.

En sollicitant le retour des fonds, les autorités américaines cherchent non seulement à récupérer une partie des sommes dilapidées dans la fraude FTX, mais aussi à mettre en garde contre la collusion entre monde financier et politique.