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Les entreprises impactées par la faillite de l’exchange américain FTX continuent d’être ciblées par des enquêtes concernant leur gestion de la situation. Récemment, une plainte visant le CEO de BlockFi a été déposée auprès du tribunal des faillites du district du New Jersey.
BlockFi et FTX ont longtemps entretenu des liens étroits. En effet, quelques semaines après l’effondrement de l’écosystème Terra Luna, BlockFi avait eu de graves problèmes de liquidité. Alors en pleine tempête, FTX avait apporté une aide financière à l’entreprise en lui accordant un prêt de 250 millions de dollars.
Dès lors, lors des difficultés économiques connues par FTX au début du mois de novembre 2022, BlockFi a rapidement été touché par la situation et s’est vu dans l’obligation d’interrompre les retraits sur sa plateforme.
Lors de leur communiqué du 11 novembre 2022, la société expliquait notamment « qu’en raison du manque de transparence sur la situation de FTX, nous ne sommes plus en mesure de continuer nos activités comme à l’accoutumée ».
Pourtant, la récente plainte visant le CEO de BlockFi contredit fortement cette version des faits.
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Le comité des créanciers non garantis de BlockFi a déposé un document le 14 juillet dernier auprès du tribunal des faillites pour faire part de leur conclusion sur la gestion de l’entreprise par le CEO de BlockFi, Zac Prince.
Concrètement, dès 2021, l’équipe de gestion des risques de BlockFi aurait rapidement pris la mesure des risques inhérents à la relation commerciale avec FTX. Selon le document, BlockFi aurait été averti « des risques élevés » associés au prêt d’actifs à Alameda.
Selon eux, les prêts effectués à Alameda n’étaient pas suffisamment assurés par des actifs de confiance. Ainsi, dans le cas d’une liquidation du FTT, les prêts n'auraient certainement plus aucune garantie et Alameda seraient certainement dans l’incapacité de rembourser BlockFi.
Néanmoins, Zac Prince aurait tout simplement rejeté en bloc les inquiétudes de ses équipes au sujet du prêt de 217 millions de dollars effectués par l’entreprise à Alameda en 2021. D’ailleurs, ce dernier aurait tout simplement expliqué à son équipe de gestion des risques « à apprendre à se sentir à l’aise avec les conditions d’emprunts d’Alameda ».
Alors que Zac Prince avait été averti dès 2021 par ses équipes des risques liés à FTX, ce dernier aurait continué de s’entêter dans sa décision durant plus d’un an.
Ainsi, alors qu’Alameda avait presque intégralement remboursé son prêt en juin 2022, l’entreprise a pris la décision de procéder à un nouveau prêt. Ainsi, le rapport indique que « BlockFi a prêté à nouveau à Alameda près de 900 millions de dollars entre juillet et septembre 2022, presque exclusivement garantis par le FTT ».
D’ailleurs, selon le document, Zac Prince reconnaissait officieusement – dans des conversations Slack par exemple – que BlockFi avait certainement une trop forte exposition à FTX.
Pour rappel, au moment de la chute de FTX, BlockFi avait une exposition de 1,2 milliard de dollars d’actifs liés à FTX ou Alameda.
De fait, les créanciers de BlockFi concluent en expliquant « qu’il est peut-être vrai que la chute de FTX a déclenché la chute de BlockFi, mais la chute de BlockFi est due à des pratiques et décisions commerciales bien antérieures au dépôt de bilan d'Alameda/FTX ».
Rapidement, un porte-parole de BlockFi a pris la parole pour expliquer « le désaccord de l’entreprise avec le rapport ». Il précise que « le comité à l’origine de ce rapport sélectionne des déclarations hors contexte, commet des erreurs sur certains points et ne fournit pas une analyse objective de la situation ».
