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Les bitcoins mis en vente sont associés à Ryan Farace, qui a été condamné l'année dernière dans le Maryland à 54 mois de prison pour complot et blanchiment d'argent. Farace et son père, Joseph, ont été reconnus coupables de blanchir des bitcoins initialement utilisés pour le trafic de drogues, qui auraient dû être confisqués par les États-Unis. Selon les aveux de culpabilité et d'autres documents judiciaires, Farace avait été reconnu coupable en 2018 d'un complot visant à fabriquer et distribuer du [Xanax] en échange de Bitcoin sur des marchés darknet. Son père et lui ont été reconnus coupables d'avoir conspiré pour tenter de “transférer plus de 2 874 bitcoins à un tiers, afin que les fonds puissent être transférés sur un compte bancaire étranger“.
Le premier lot de bitcoins est également lié à Shaun Bridges, ancien agent du Secret Service et membre de la Force d'Intervention en charge Silk Road à Baltimore. Bridges a été condamné à six ans de prison en 2015 pour le vol de BTC lors de l'enquête du gouvernement américain sur le marché noir Silk Road.
Selon les aveux faits dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité, Bridges a admis avoir utilisé une clé privée pour accéder à un portefeuille numérique appartenant au gouvernement américain, puis avoir transféré les bitcoins vers d'autres portefeuilles numériques sur d'autres bourses de bitcoins auxquelles il était le seul à avoir accès.
DOJ
Les deux Farace ont été sommés de céder leurs bitcoins, tandis que Bridges a accepté de remettre les bitcoins volés aux agents américains.
