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La SEC a récemment porté plainte contre NovaTech et huit de ses promoteurs, les accusant d'avoir orchestré une escroquerie pyramidale massive qui aurait siphonné 650 millions de dollars auprès de plus de 200 000 investisseurs à travers le monde.
Selon la SEC, cette arnaque, qui a duré quatre ans, a principalement ciblé des groupes de proximité, notamment des membres de la communauté haïtienne-américaine.
NovaTech aurait utilisé des groupes WhatsApp et des événements promotionnels pour attirer des investisseurs, en particulier parmi les fidèles des églises créolophones aux États-Unis et à l'étranger. La société promettait des rendements hebdomadaires de 2 à 3%, sans jamais afficher de pertes selon leurs documents promotionnels.
Les investisseurs croyaient que leur argent serait utilisé pour des transactions sur les marchés crypto et des changes. Cependant, la SEC révèle que seule une infime partie des fonds a été réellement investie, et ces investissements ont subi des pertes importantes.
Comme nous le soutenons, les systèmes de MLM de cette taille ont besoin de promoteurs pour les alimenter, et l'action d'aujourd'hui démontre que nous tiendrons pour responsables non seulement les principaux architectes de ces systèmes massifs, mais aussi les promoteurs qui propagent leur fraude en sollicitant illégalement les victimes.
Eric Werner, directeur du bureau régional de la SEC à Fort Worth
L'arnaque était dirigée par Cynthia et Eddy Petion, un couple américain actuellement soupçonné de vivre au Panama. Cynthia Petion, qui se faisait appeler la « Révérende PDG » dans les communications de NovaTech, affirmait même que la création de l'entreprise lui avait été inspirée par une « vision divine ». Les autres promoteurs impliqués, nommés dans la plainte de la SEC, sont Martin Zizi, James Corbett, Corrie Sampson, Dapilinu Dunbar, John Garofano et Marsha Hadley.
La plainte de la SEC indique que NovaTech fonctionnait essentiellement comme un schéma de Ponzi, utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens. Les Petions et leurs collaborateurs auraient également détourné des millions de dollars pour leur profit personnel. En octobre 2022, les investisseurs ont commencé à rencontrer des difficultés pour retirer leurs fonds, ce qui a marqué le début de l'effondrement du système. En mai 2023, NovaTech a cessé ses activités et a mis son site web hors ligne, laissant les investisseurs restants dans l'impossibilité de récupérer leur argent.
La plainte de la SEC accuse NovaTech et les Petions de multiples violations des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris des infractions aux dispositions anti-fraude et d'enregistrement des valeurs mobilières. Les autres promoteurs sont également accusés de violations similaires, y compris des infractions liées à l'enregistrement en tant que courtiers. La SEC cherche à obtenir des injonctions permanentes, le remboursement des gains illicites avec intérêts avant jugement, ainsi que des sanctions civiles.
L'un des promoteurs, Martin Zizi, a déjà accepté un accord partiel avec la SEC. Bien qu'il n'ait ni admis ni nié les accusations, il a consenti à payer une amende civile de 100 000 dollars et à être définitivement interdit de violer à nouveau les lois sur les valeurs mobilières. Cet accord doit encore être approuvé par un juge.
