Dernière modification effectuée le 22.04.2023 04:59
Le dossier de faillite de FTX continue de mettre en lumière des problèmes majeurs ayant contribué à l'effondrement de la plateforme d'échange. Il est important de rappeler que Sam Bankman-Fried, fondateur et PDG de FTX, a mal géré les fonds des clients, provoquant la chute de la plateforme l'année précédente. La Force d'intervention FTX des États-Unis a récemment mis au jour des prêts et paiements s'élevant à 3,2 milliards de dollars contractés par SBF et des cadres supérieurs d'Alameda Research sur les deux plateformes, en plus des montants consacrés à des dépenses personnelles.
Suite à l'effondrement de FTX, la force d'intervention et son nouveau PDG, John Ray III, œuvrent à l'identification des sommes détournées. Selon les données réunies, plus de 8 milliards de dollars manqueraient à l'échange. Les états financiers récemment déposés indiquent que SBF et les hauts dirigeants d'Alameda ont emprunté des milliards de dollars sous forme de prêts et paiements, dont une partie provenant de la société de trading Alameda Research.
Afin de récupérer ces fonds, les débiteurs de FTX ont adressé des messages confidentiels à divers fonds d'action politique, personnalités politiques et autres bénéficiaires de paiements et contributions. La date butoir pour la restitution des fonds était fixée au 28 février, au-delà de laquelle des poursuites judiciaires pourraient être engagées. Toutefois, la direction est dans l'incapacité de prévoir la temporalité et l'ampleur des recouvrements monétaires que la plateforme pourrait obtenir grâce à cette démarche.
Singh, Ellison et Wang, trois des dirigeants impliqués, ont plaidé coupables et collaborent activement avec les procureurs fédéraux. Les montants détournés se présentaient sous forme de prêts et de paiements, sans inclure d'autres dépenses telles que l'acquisition de propriétés de luxe aux Bahamas ou les dons à des organisations caritatives et mouvements politiques.
