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Des documents judiciaires déposés auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware dépeignent un réseau financier complexe impliquant les dirigeants de FTX et d’Alameda Research avant l’effondrement spectaculaire de FTX en novembre 2022. Une révélation surprenante concerne l’ancien co-PDG d’Alameda Research, Sam Trabucco, qui a effectué un paiement de 2,51 millions de dollars au American Yacht Group en mars 2022. Cinq mois plus tard, Trabucco a confirmé la propriété d’un bateau sur les réseaux sociaux tout en annonçant sa démission. L’ancienne co-PDG Caroline Ellison a réagi en espérant qu’il « profite davantage de son temps sur son bateau. »
Vague de liquidités et lien avec Robinhood : histoire de deux entreprises
Les documents judiciaires font également la lumière sur une série de paiements en espèces importants à des acteurs clés de FTX, notamment son fondateur Sam Bankman-Fried, son co-fondateur Gary Wang, et d’autres hauts dirigeants tels que Nishad Singh, Darren Wong et Constance Wang. Notamment, ces transactions ont eu lieu dans l’année précédant la chute de la bourse de crypto monnaies. De plus, les divulgations judiciaires offrent un regard complet sur l’engagement de Sam Bankman-Fried et de Gary Wang avec Robinhood. Le duo avait acheté des actions Robinhood via leur entreprise, Emergent Fidelity Technologies, seulement pour que ces actions soient saisies par le département de la Justice des États-Unis en janvier.
