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Dans une démarche soulignant la surveillance stricte des échanges de crypto monnaies à Dubaï, OPNX, cofondé par des figures notables telles que Kyle Davies, Su Zhu (3AC) et Mark Lamb, a été frappé d’une lourde amende par l’Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA). Un avis récent a révélé que l’échange avait été condamné à une amende de 2,7 millions de dollars, conséquence d’infractions réglementaires qui ont placé la firme et ses fondateurs sous les feux de la rampe.
L’histoire : de l’effondrement de 3AC à la création d’OPNX
OPNX est né des restes du hedge fund déchu, Three Arrows Capital (3AC). Ses fondateurs, Kyle Davies et Su Zhu, se sont retrouvés au milieu des critiques pour avoir initié cette nouvelle entreprise, qui offre une plateforme innovante pour le trading de créances en faillite d’entreprises notables telles que FTX et CoinFLEX. Cependant, le premier jour de trading d’OPNX a enregistré moins de 2 dollars d’échanges, et malgré des affirmations d’investissements importants, de nombreuses sociétés ont nié toute implication. Ce début tumultueux et ses opérations discutables ont rapidement attiré l’attention de VARA.
Les actions réglementaires de VARA : pénalités et implications futures
L’amende, émise le 2 mai, reste impayée au moment de la publication de cet avis.
VARA
Le 2 mai, VARA a infligé à OPNX une amende de 10 000 000 dirhams des Émirats arabes unis (environ 2,7 millions de dollars) pour une infraction au marché, sur la base de réglementations établies plus tôt cette année. Étonnamment, cette amende considérable reste impayée, selon les dernières mises à jour du régulateur. Dans une décision séparée, VARA a imposé des amendes totalisant environ 54 000 dollars aux fondateurs Davies, Zhu, Mark Lamb et au PDG Leslie Lamb, en raison des infractions aux normes de marketing et de publicité énoncées. Heureusement, cette dernière amende a été réglée rapidement par les parties concernées. Étant donné la principale pénalité impayée, VARA a signalé son intention d’appliquer des sanctions supplémentaires.
