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- OKX, l’une des principales plateformes d’échange crypto, a annoncé des mesures strictes contre les utilisateurs en interaction avec Tornado Cash, fermant immédiatement tout compte lié à ce service de mixage décentralisé.
- Le PDG d’OKX, Star Xu, a souligné que ces mesures visent à se conformer aux sanctions internationales, notamment les sanctions américaines, pour éviter que la plateforme ne soit utilisée pour blanchir des fonds volés.
- Les nouvelles règles d’OKX ont suscité des préoccupations parmi les utilisateurs, certains conseillant de retirer leurs fonds, tandis qu’OKX a réaffirmé son engagement envers la conformité et la sécurité des fonds « propres » des utilisateurs.
Dans un effort pour se conformer aux sanctions internationales, OKX, l’une des principales plateformes d’exchange crypto, a annoncé des mesures strictes contre les utilisateurs impliqués avec Tornado Cash.
Star Xu, PDG d’OKX, a déclaré que tout compte sur la plateforme trouvé en interaction avec Tornado Cash serait immédiatement fermé.
Quiconque effectue un dépôt de Tornado Cash vers OKX ou retire de l’argent d’OKX vers Tornado Cash déclenchera la fermeture du compte, et personne n’en est exempté.
Contexte et justifications
Tornado Cash, un service de mixage décentralisé, est utilisé par certains pour masquer l’origine et la destination des transactions crypto. Bien que ce service soit populaire parmi les utilisateurs soucieux de leur vie privée, il est également exploité par des acteurs malveillants pour blanchir des fonds volés. Cette utilisation illicite a attiré l’attention des régulateurs, obligeant les plateformes comme OKX à renforcer leurs contrôles de conformité.
Mesures de répression
Star Xu a souligné que les utilisateurs qui déposent des fonds provenant d’entités sanctionnées telles que Garantex ou Tornado Cash, ou qui tentent de retirer des fonds vers ces entités, déclencheront les mécanismes de contrôle des risques d’OKX. « Nous sommes tenus de respecter les politiques de sanctions applicables, y compris les sanctions américaines, » a-t-il affirmé. Cette approche stricte vise à garantir qu’OKX ne soit pas utilisé pour faciliter des activités financières illicites.
Réactions des utilisateurs et réponses d’OKX
L’annonce d’OKX intervient après qu’un utilisateur connu sous le nom de Satoshi Friends a publiquement conseillé à sa communauté, en particulier aux utilisateurs des pays de la Communauté des États Indépendants (CEI), de retirer immédiatement leurs fonds de la plateforme.
Cet utilisateur a évoqué les politiques strictes de l’échange et partagé des expériences personnelles, où des comptes ont été bloqués et des fonds gelés, entraînant des pertes d’actifs. Il a noté que plusieurs influenceurs avaient vu leurs comptes restreints, avec des résolutions partielles uniquement après une intervention directe avec l’équipe d’OKX.
En réponse à ces préoccupations, Xu a reconnu que le compte de cet utilisateur avait effectué plusieurs transactions importantes liées à des échanges ou des protocoles DeFi sanctionnés. Cependant, il a ajouté que l’utilisateur avait été autorisé à retirer ses fonds « propres » avant la fermeture du compte, sans mentionner de résolution pour les autres types de fonds.
Politique de conformité stricte
OKX a également refusé de transférer les données de l’utilisateur d’un ancien compte vers un nouveau, invoquant une violation potentielle de leur politique de conformité et un risque de contournement des sanctions. Xu a réitéré l’importance de la conformité pour OKX, en précisant que la plateforme ne fournit pas de services aux personnes ou entités inscrites sur la liste des Nationals désignés spécialement (SDN) et ne peut offrir ses services à ceux qui sont sous le coup de sanctions.
Confiance des utilisateurs et mesures préventives
Malgré la sévérité des nouvelles mesures, Xu a rassuré la majorité des utilisateurs qu’ils ne seraient probablement pas affectés par ces actions, car ils sont éloignés des programmes de sanctions et ne participent pas à des transactions liées à des personnes sanctionnées. Néanmoins, ces développements mettent en lumière les risques associés à l’utilisation de services crypto dans un contexte de régulation de plus en plus rigoureux.
Si même Vitalik serait concerné, qu’arriverait-il à un utilisateur recevant des fonds déposés depuis Tornado Cash par un autre utilisateur malveillant ?
