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Les procédures judiciaires à l’encontre de Sam Bankman-Fried (SBF), l’ancien dirigeant de l’échange de crypto monnaies FTX, aujourd’hui disparu, continuent de s’enliser. Ses avocats, dans une tentative d’annuler la majorité des charges, ont déposé des requêtes préalables au procès en citant des questions de procédure, la pertinence des lois américaines pour les opérations offshore de FTX, et le caractère prétendument excessif des charges au-delà de l’accord d’extradition. Toutefois, les procureurs ont défendu avec véhémence la légitimité des accusations, y compris celles liées à son extradition des Bahamas.
Discréditant l’affirmation de SBF selon laquelle toutes les charges auraient dû être approuvées par les Bahamas avant l’extradition, les procureurs ont fait valoir que le traité d’extradition autorise des charges postérieures à l’extradition avec l’accord du pays extradant. Ils ont en outre affirmé que toute accusation émise après l’extradition dans de nouveaux actes d’accusation ne contrevenait pas à cette disposition.
Fraude et corruption à l’étranger : Les procureurs restent fermes
Alors que SBF conteste les accusations de fraude sur les matières premières en invoquant l’application extraterritoriale, les procureurs américains maintiennent que ces accusations doivent être confirmées en raison des effets des transactions de FTX sur les marchés nationaux des crypto monnaies. Les accusations portées en mars, selon lesquelles SBF aurait enfreint la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA), intensifient encore la bataille. Ces allégations font état de l’offre de 40 millions de dollars faite par l’ancien dirigeant à des fonctionnaires chinois anonymes, dans le but de les persuader de débloquer certains comptes.
Violations en matière de financement des campagnes électorales : Révéler des dons obscurs
M. Bankman-Fried se trouve également au centre d’allégations de violation de la loi sur le financement des campagnes électorales. Les procureurs soutiennent que ses déclarations d’innocence ne sont pas fondées, étant donné que l’acte d’accusation décrit en détail les tactiques qu’il a utilisées pour dissimuler l’origine des fonds utilisés pour les dons. Cette infraction est centrée sur la pratique présumée de Bankman-Fried consistant à faire des dons au nom des cadres de FTX.
Le long chemin vers le mois d’octobre : Recherche de nouvelles preuves
La défense a également demandé des documents supplémentaires, arguant que la succession de FTX devrait être considérée comme un membre de l' »équipe d’accusation » en raison de sa coopération avec le ministère américain de la justice. L’audience étant prévue en octobre à New York, cette affaire très médiatisée continue d’attirer l’attention et pourrait créer de nouveaux précédents dans le monde des crypto monnaies et du droit financier.
