L’adresse d’un serial rugger derrière 114 meme coins en 45 jours dévoilée

L’analyste on-chain ZachXBT dévoile un escroc qui a créé 114 meme coins en moins de 2 mois et utilisé Coinbase pour blanchir les fonds volés.
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Dernière modification effectuée le 05.09.2023 18:22

La frénésie des meme coins a attiré des escrocs cherchant à profiter de l'engouement, un fraudeur étant parvenu à créer et exécuter 114 arnaques rugs de meme coins en seulement 45 jours. Ces meme coins, souvent basés sur des memes internet populaires comme doge, n'ont aucune utilité réelle et sont conçus pour attirer les investisseurs en quête de gains rapides. L'analyste blockchain ZachXBT a démasqué l'escroc, qui a détourné des fonds de ces arnaques et les a blanchis via la plateforme Coinbase.

Suivi de l'activité du portefeuille de l'escroc

ZachXBT a identifié que les fonds reçus provenant de 114 arnaques différentes liées à des meme coins étaient envoyés à la même adresse de dépôt, “0x739c. L'analyste soupçonne que l'escroc ait pu créer encore plus de meme coins au-delà de ceux liés à l'adresse de dépôt identifiée. Les graphiques d'Etherscan montrent que les transactions du portefeuille sont restées presque égales en montants envoyés et reçus, indiquant un mouvement continu des fonds.

Selon l'enquête de ZachXBT, l'escroc a transféré les fonds volés en petites quantités d'environ 2,5 ETH vers plusieurs adresses Coinbase. Le portefeuille 0x739c est généralement très rapidement vidé et ne contient plus rien actuellement.

114 rugs pour un profit de 26 ETH

Un utilisateur de l'outil Dune a pris le temps de réaliser un dashboard retraçant tous les dépôts et retraits du serial rugger. D'après JamesT0lan, l'arnaqueur aurait déposé un total de 314 ETH sur Coinbase après avoir investi 288 ETH dans la création des rugs, soit un profit total de 26 ETH ou près de $50,000, en 114 meme coins connus.

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