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Dans un développement récent, la Commission des valeurs mobilières et des changes des États-Unis (SEC) a intensifié son offensive juridique contre Binance.US. Dans un dépôt sévère lundi, l'organisme régulateur a exhorté un tribunal de D.C. à accorder l'approbation pour une inspection minutieuse des opérations de Binance.US, réitérant les préoccupations concernant des violations potentielles impliquant la plateforme de garde Ceffu.
En juin, la SEC a lancé des procédures judiciaires non seulement contre Binance.US, mais aussi contre son entité parente mondiale, Binance Holdings, et le fondateur, Changpeng “CZ” Zhao. L'allégation principale avançait que ces parties exploitaient une bourse de valeurs non autorisée. Cette récente demande accentue le “besoin urgent d'une inspection“, soulignant les incohérences dans les déclarations et documents fournis par la société holding de Binance.US, BAM Trading Services, concernant le contrôle et la gestion des actifs des clients.
Ceffu, qui a été rebrandé plus tôt cette année sous le nom de Binance Custody, est soupçonné de faciliter le transfert illicite de fonds des clients américains à l'étranger, violant ainsi des accords antérieurs. La SEC est profondément préoccupée par la relation floue entre Ceffu et Binance.US, et demande l'autorisation judiciaire de contraindre BAM à libérer des documents et communications concernant toute entité lui fournissant un logiciel de garde de portefeuille et des services associés.
Le document juridique mentionne également que la bourse a offert des “représentations incohérentes sur des faits clés“, et a délibérément retardé la soumission d'informations cruciales qui pourraient potentiellement élucider la véracité de leurs revendications de garde d'actifs.
Le dépôt de la SEC ne se retient pas de souligner les divergences dans les récits de BAM concernant les fonctionnalités de Ceffu et le contrôle sur les actifs des clients. De plus, il critique sans ambiguïté CZ, le caractérisant comme un individu qui se voit comme étant au-delà de la portée de toute entité judiciaire. Le régulateur sollicite ardemment le tribunal pour rejeter les objections de Binance et pour ordonner à la bourse de satisfaire les demandes d'informations pour éclaircir ces questions pressantes.
Alors que la situation s'intensifie, une audience est prévue plus tard lundi, promettant de nouvelles révélations…
