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Le Ministère des Finances d'Espagne, dirigé par María Jesús Montero, intensifie la surveillance des crypto monnaies dans le pays. Il élabore des réformes législatives pour modifier l'Article 162 de la Loi Générale sur les Impôts. Cette réforme permettra à l'Agence fiscale espagnole d'identifier et de saisir les cryptomonnaies des contribuables ayant des dettes fiscales impayées.
Un décret royal, entré en vigueur le 1er février, étend le nombre d'entités habilitées à percevoir les impôts pour le compte du Trésor. Jusqu'à présent, seules les banques, les caisses d'épargne et les coopératives de crédit pouvaient signaler au Trésor.
Le Trésor envisage également de lutter plus activement contre l'évasion fiscale. Il cherche à obliger les banques et les institutions de monnaie électronique à signaler toutes les transactions par carte.
La rapidité avec laquelle ces changements sont mis en œuvre présente des défis sur le plan réglementaire. L'Espagne tente de se positionner de manière proactive avec diverses réglementations pour gouverner la crypto. En octobre 2023, le Ministère de l'Économie et de la Transformation Numérique espagnol a rapporté que le premier cadre complet de l'Union européenne sur les cryptos, MiCA, entrera en vigueur au niveau national en décembre 2025.
Les résidents espagnols détenant plus de 50 000 euros de crypto monnaies sur des plateformes étrangères ont jusqu'à la fin du mois prochain pour les déclarer aux autorités fiscales.
