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- Le FIRS nigérian a abandonné les accusations fiscales contre Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, ciblant uniquement Binance.
- Gambaryan reste détenu alors que les 2 cadres sont toujours accusés de blanchiment d’argent, avec des conditions de santé se détériorant rapidement, incluant malaria et pneumonie.
- La prochaine audience, où une demande de droits fondamentaux sera examinée, est prévue pour le 19 juin, avec le procès reprenant le 20 juin.
Le Service fédéral des impôts du Nigéria (FIRS) a abandonné les accusations fiscales portées contre les dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla. Ces accusations sont désormais révisées pour n’inclure que Binance, via son représentant local.
Révision des accusations par le FIRS
Le FIRS a accepté de réviser les accusations afin que seules la plateforme crypto et son entité locale soient nommées. Gambaryan, actuellement malade, n’aura plus besoin de comparaître pour le cas du FIRS, faisant de Binance le seul défendeur. Cependant, Gambaryan et Anjarwalla restent impliqués dans une affaire de blanchiment d’argent menée par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC).
Détention des dirigeants de Binance et controverse
Le Nigéria a arrêté Gambaryan et Anjarwalla en février, au cours de son enquête sur la plateforme. Anjarwalla a réussi à s’échapper peu après. Suite à cela, le pays a porté des accusations de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale contre Binance et ses dirigeants.
Cela montre que ni Tigran ni Nadeem ne sont des décideurs chez Binance et n’auraient jamais dû être détenus et accusés.
Un porte-parole de la famille
Gambaryan est responsable de la conformité en matière de crimes financiers chez Binance, tandis qu’Anjarwalla était directeur des opérations en Afrique.
Audiences et espoirs de résolution
La prochaine audience concernant l’affaire de blanchiment d’argent est prévue pour le 19 juin, où une demande d’ordonnance pour l’application des droits fondamentaux sera examinée. Le procès reprendra le 20 juin. Gambaryan reste détenu à la prison de Kuje.
Binance a exprimé l’espoir que l’EFCC prendra des mesures similaires pour permettre à Gambaryan de rentrer chez lui :
Tigran est détenu depuis 110 jours et sa santé physique se détériore, incluant un diagnostic récent de malaria et de pneumonie. Binance s’engage à continuer de travailler avec le gouvernement nigérian pour résoudre cette situation.
Porte-parole de Binance
Conditions de détention et dégradation de la santé
Le 23 mai, Gambaryan s’est effondré au tribunal en raison de la malaria. Depuis, sa condition s’est aggravée avec une pneumonie. Malgré une ordonnance du juge Emeka Nwite pour l’hospitaliser, les autorités pénitentiaires ont mis 11 jours à l'emmener pour un bref contrôle, dont les résultats n’ont pas encore été communiqués à sa famille.
L’épouse de Tigran, Yuki Gambaryan, a déclaré : « Nous avons vraiment besoin que le gouvernement américain intervienne plus vigoureusement pour la libération immédiate d’un citoyen américain innocent. Cela dure depuis trop longtemps et la vie de Tigran est en danger. »
