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Selon une révélation de Semafor, des sources proches des enquêtes en cours indiquent que le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) envisage de porter des accusations de fraude contre Binance, l'immense plateforme d'échange de crypto monnaie. Cependant, l'influence de Binance sur le marché mondial de la crypto monnaie présente un casse-tête pour les procureurs fédéraux.
Il existe une crainte grandissante que reproduire les actions du passé puisse entraîner des conséquences catastrophiques. En faisant un parallèle avec l'automne dernier, FTX, une autre plateforme d'échange de crypto monnaie de premier plan, a fait face à une avalanche de demandes de retrait, conduisant à sa chute. Conscientes des conséquences potentielles, les autorités américaines s'inquiètent de plus en plus du risque d'une situation similaire de “bankrun” chez Binance, malgré les multiples affirmations de santé financière à toute épreuve du concerné. Étant donné l'ampleur et l'influence de la plateforme, une telle éventualité pourrait provoquer des secousses dans le domaine de la crypto monnaie. Pour naviguer dans cette situation délicate, le DOJ envisage d'autres courses d'action. Au lieu d'une inculpation totale, les options sur la table incluent l'imposition d'amendes et l'exploration de la possibilité d'accords de non-poursuite ou de poursuite différée, comme l'ont souligné des sources lors d'un entretien avec la publication.
Binance et son fondateur, CZ, font déjà l'objet de poursuites de la part de la SEC et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La plainte de la SEC accuse CZ et son entreprise d'exploiter une bourse non enregistrée aux États-Unis et de permettre sciemment à des citoyens américains de participer à la bourse offshore de Binance.
