Crypto : Benjamin Delo de BitMEX condamné à 30 mois de probation

Dernière modification effectuée le 07.09.2023 00:25

Benjamin Delo garde sa liberté, le cofondateur de la plateforme de trading BitMEX, vient d’être condamné à 30 mois de probation sans confinement à domicile pour “pour violation de la loi sur le secret bancaire (BSA)”.

Ce mercredi, un tribunal fédéral du district sud de New York a en effet condamné Benjamin Delo pour une affaire remontant à 2020. BitMEX est accusé d’avoir “contourné les exigences américaines en matière de lutte contre le blanchiment d'argent”. Pour rappel, la plateforme BitMEX est dans le viseur des régulateurs américains depuis plusieurs années maintenant, notamment pour “manipulation de marché” ou encore “trading contre ses clients“.

Lors de l'audience, le juge John G. Koeltl en charge de cette affaire a finalement condamné Delo à passer 30 mois de probation sans confinement à domicile, c'est-à-dire que Delo est autorisé à purger sa peine chez lui avec sa femme à Hong Kong. Cette condamnation résoudra tous les “cas réglementaires de Delo concernant BitMEX”.

“Ben est heureux de pouvoir enfin tirer un trait sur cette affaire et a hâte de consacrer son attention, son temps et son énergie à son travail philanthropique“

A déclaré l’un des porte-parole de Smith Villazor, le cabinet représentant Delo

Dans le cadre d'une action civile parallèle, Benjamin Delo avait également accepté de payer une amende de 10 millions de dollars à la “Commodity Futures Trading Commission (CFTC)“. Cette dernière a d'ailleurs été prise en considération par le Juge G. Koeltl lors de l'audience au tribunal fédéral ce mercredi, réduisant ainsi la peine du cofondateur de BitMEX.

Arthur Hayes condamné par la justice américaine plus tôt dans l’année

Cette affaire qui a fait énormément parler d’elle à l’époque ne concerne pas seulement Delo, mais également les deux autres fondateurs, Arthur Hayes et Samuel Reed, ainsi que le responsable du développement commercial, Greg Dwyer. Ces derniers ont tous plaidé coupables le 24 février 2022, admettant avoir “délibérément omis d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).”

Plus tôt dans l’année, Hayes a donc été condamné à deux années de probation, dont six mois de détention à domicile aux États-Unis. Ce dernier avait d’ailleurs déclaré qu’il “regrettait profondément d’avoir pris part à cette activité criminelle”. Un chef d’accusation qui, je le rappelle, est passible d'un maximum de cinq ans de prison.

Au même titre que Delo, Hayes et Reed ont, eux aussi, accepté de payer 10 millions de dollars d'amende pénale chacun. En attendant le jugement final pour le troisième cofondateur, Samuel Reed, les deux protagonistes s’en sortent plutôt bien au vu de la gravité des accusations.

“Nous sommes heureux que la Cour ait rejeté de manière appropriée la tentative cynique du gouvernement d'exagérer la gravité de l'accusation de Bank Secrecy Act dans cette affaire.”