Selon Eléonore Blanc, la fondatrice de CryptoCanal et du hackathon #ETHDam, Alexey Pertsev, le développeur du protocole Tornado Cash, pourra attendre son procès chez lui sous surveillance électronique à partir du 26 avril.
Pour une fois, le juge l’a entendu et dès la semaine prochaine, il pourra se déplacer librement, bien que sous stricte surveillance électronique, aux Pays-Bas jusqu’à son procès.
Eléonore Blanc
Tornado cash en difficulté depuis l’arrestation d’Alex Pertsev
Tornado Cash est confronté à de nombreux problèmes depuis plusieurs mois. Les autorités américaines ciblent le protocole pour son rôle dans le blanchiment d’argent pour le groupe de hackers nord-coréens Lazarus. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis a même ajouté le protocole Tornado Cash à sa liste noire.
Alexey Pertsev a été arrêté le 10 août 2022 par le Service néerlandais d’information et d’enquêtes fiscales, l’organisme responsable des enquêtes sur les crimes financiers aux Pays-Bas. 9 mois après son arrestation, celui ci pourra enfin communiquer librement avec l’extérieur.
De quoi est accusé Alex Pertsev exactement ?
Il est accusé d’avoir facilité le blanchiment d’argent en utilisant le mixeur de crypto-monnaies Tornado Cash, un protocole permettant d’anonymiser les transactions et de masquer la destination des fonds.
Pertsev a été détenu en raison d’un risque de fuite et de falsification de preuves, selon le ministère public néerlandais, bien que des preuves n’aient pas été fournies pour étayer ces allégations.
Pourquoi les mixeurs de crypto monnaies dérangent les régulateurs ?
Tornado Cash n’est pas le seul service de mixing de crypo monnaie, loin de là. Les crypto monnaies DASH ou Monero offrent également cette possibilité et des services comme Coinjoin le propose sur Bitcoin également.
Les mixeurs de crypto-monnaies, également appelés tumblers ou blenders, sont des services qui mélangent les transactions de plusieurs utilisateurs pour brouiller la traçabilité des fonds. Ils sont souvent mal vus par les régulateurs pour plusieurs raisons :
- Blanchiment d’argent : Les mixeurs de crypto-monnaies peuvent faciliter le blanchiment d’argent en rendant difficile le suivi de l’origine et de la destination des fonds. Les criminels peuvent ainsi dissimuler les transactions illégales et intégrer des fonds dans l’économie légale.
- Financement du terrorisme : Les mixeurs peuvent être utilisés pour financer des activités terroristes en permettant aux organisations d’envoyer et de recevoir des fonds de manière anonyme.
- Évasion fiscale : Les utilisateurs de mixeurs de crypto-monnaies peuvent dissimuler leurs gains et éviter de payer des impôts sur les bénéfices réalisés grâce aux transactions de crypto-monnaies.
- Criminalité en ligne : Les mixeurs peuvent faciliter le financement d’activités illégales en ligne, telles que le trafic de drogue, la cybercriminalité, le marché noir et la vente d’armes.
Pour ces raisons, de nombreux régulateurs et organismes de surveillance financière cherchent à réglementer ou à interdire l’utilisation de mixeurs de crypto-monnaies afin de prévenir les activités illicites et de protéger les consommateurs.
