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Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a dévoilé des sanctions visant un portefeuille Ethereum lié à Jimenez Castro, un associé connu du tristement célèbre cartel de Sinaloa. Cette démarche significative souligne la répression croissante contre le lien entre le crime organisé et l’univers des crypto monnaies. Notamment, le nom de Castro figure parmi 10 individus inscrits sur la liste des sanctions de l’OFAC, tous mis en évidence pour leur rôle dans une opération anti-narcotique plus large.
Détails du nexus de blanchiment d’argent crypto
Les données recueillies auprès d’Arkham soulignent que le portefeuille controversé, activé aussi récemment qu’en janvier de cette année, a amassé environ 740 000 dollars, acheminés vers la bourse Binance en l’espace de seulement deux mois. En se penchant davantage sur les spécificités, un communiqué de presse du Trésor américain a décrit le rôle de Castro, soulignant sa direction d’un syndicat de blanchiment d’argent sophistiqué. Cette organisation aurait prétendument capitalisé à la fois sur les monnaies virtuelles et les transferts électroniques conventionnels pour blanchir les produits obtenus à partir de ventes illégales de fentanyl à l’intérieur des frontières américaines, canalisant ces fonds vers les échelons supérieurs du cartel de Sinaloa au Mexique.
