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Poloniex LLC, une entité américaine précédemment affiliée à l'échange de crypto monnaies Poloniex, a accepté de payer 7,59 millions de dollars pour régler des allégations de violation des sanctions avec le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain. Selon un communiqué de presse de l'OFAC, la plateforme a commis près de 66 000 violations de divers programmes de sanctions, permettant à des clients de Crimée, de Cuba, d'Iran, du Soudan et de Syrie de négocier jusqu'à 15 millions de dollars au total entre janvier 2014 et novembre 2019.
Poloniex a été lancé en janvier 2014, mais n'a mis en place un programme de conformité aux sanctions qu'en mai 2015. De plus, le programme de conformité n'était pas rétroactif, permettant aux clients des juridictions sanctionnées déjà présents sur la plateforme de continuer à l'utiliser. L'OFAC a déclaré que bien que Poloniex ait fait des efforts pour identifier et restreindre les comptes liés à l'Iran, Cuba, le Soudan, la Crimée et la Syrie, certains clients de ces juridictions ont continué à utiliser la plateforme de Poloniex pour effectuer des transactions liées aux actifs numériques.
Actuellement, l'échange Poloniex est détenu par un consortium d'entités, y compris le soutien de Justin Sun, créateur de Tron. Auparavant, la société de crypto monnaies américaine Circle possédait Poloniex, mais a vendu l'entreprise après moins de deux ans. Poloniex LLC semble être l'entité juridique américaine restante après la vente de l'entreprise d'échange.
L'OFAC a pris en compte plusieurs facteurs atténuants lors du calcul de la pénalité. Poloniex LLC était une petite startup pendant la majeure partie des violations présumées, et Circle a amélioré le programme de conformité aux sanctions de Poloniex pendant qu'elle possédait l'entreprise. De plus, Circle et Poloniex ont coopéré avec l'OFAC, ce qui a également joué en faveur de l'échange.
